• Le DOJ nomme la FRA pour surveiller la conformité de Binance, soulignant un contrôle réglementaire accru.

  • FRA a choisi plutôt que Sullivan & Cromwell pour éviter les conflits d'intérêts.

  • Move reflète un effort mondial visant à lutter contre la criminalité financière dans le secteur des cryptomonnaies.

Le ministère de la Justice a nommé Forensic Risk Alliance pour gérer la surveillance des opérations de conformité de Binance. Cela fait suite au plaidoyer de culpabilité de Binance pour plusieurs infractions pénales, notamment le blanchiment d’argent. La FRA gérera les opérations pendant une période de trois ans.

Nous avons demandé à @TheJusticeDept et au juge Kaplan de tenir les co-conspirateurs responsables lors de la condamnation de SBF. Sullivan et Cromwell étaient les responsables de la surveillance de Binance. Le DOJ a maintenant choisi Forensic Risk Alliance pour surveiller Binance. Bravo à chaque client FTX pour tout l'impact sur les victimes… pic.twitter.com /DuDjaAr8F3

– Sunil (Champion des créanciers FTX) (@sunil_trades) 10 mai 2024

Cela a été fait alors que les consommateurs s'inquiètent de plus en plus des normes de conformité utilisées dans le domaine des monnaies numériques. Binance, l'une des principales plateformes, fait l'objet d'une surveillance croissante en raison de la manière dont elle a géré ses responsabilités réglementaires. Le choix du DOJ de faire appel à l’expérience de la FRA souligne à quel point les autorités prennent cette question au sérieux.

La société de conseil internationale réputée basée aux Pays-Bas, FRA, sera chargée de s'assurer que Binance se conforme à toutes les règles et réglementations applicables. Cela implique de maintenir une surveillance sur des questions telles que l’accès du personnel aux documents et ressources internes. La FRA jouera un rôle essentiel dans le maintien de la responsabilité et de l’intégrité dans le monde des monnaies numériques en fournissant au DOJ des mises à jour périodiques sur l’état de conformité de Binance.

Le choix de la FRA plutôt que d’autres candidats possibles, comme le cabinet juridique Sullivan & Cromwell de Wall Street, souligne l’engagement du DOJ en faveur de l’impartialité dans ses mesures coercitives. Le choix de renoncer à Sullivan & Cromwell, qui représentait auparavant une bourse de crypto-monnaie concurrente ayant déposé son bilan, reflète une volonté d'éviter tout conflit d'intérêts possible.

À la suite d’une surveillance accrue dans le monde des cryptomonnaies afin de réglementer les activités illégales telles que le blanchiment d’argent, les sites de trading sont sous surveillance pour s’assurer qu’ils respectent les réglementations en vigueur. En outre, le choix du DOJ de désigner FRA indique une avancée vers l’objectif d’une collaboration plus mondiale pour résoudre les défis réglementaires liés aux crypto-monnaies. Le DOJ continue d'indiquer clairement qu'il se consacre à lutter contre la criminalité financière à l'échelle mondiale en tirant parti de l'expérience d'un cabinet de conseil largement reconnu, FRA.

En fin de compte, la sélection par le DOJ de la FRA pour superviser les procédures de conformité de Binance constitue une étape importante dans les tentatives continues de réglementation du marché des cryptomonnaies. Binance sera tenu responsable de sa conduite sous la surveillance de la FRA, garantissant ainsi plus de transparence et de responsabilité sur le marché.

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