Le ministère de la Justice a sélectionné le cabinet de conseil Forensic Risk Alliance comme observateur externe pour #Binance Holdings Ltd., qui a reconnu sa culpabilité dans la violation des règles américaines anti-blanchiment d'argent et des sanctions commerciales.
FRA a été choisi parmi le cabinet d'avocats d'élite de Wall Street Sullivan & Cromwell, le favori initial pour le rôle, et plusieurs autres principaux prétendants, selon des personnes proches du dossier qui ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle.
Le ministère de la Justice a refusé de commenter. Les représentants de Sullivan & Cromwell et de FRA n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.
La nomination de l'observateur était une condition de l'accord de plaidoyer de Binance en novembre. La plus grande bourse de cryptomonnaies au monde a également accepté de payer des amendes totalisant 4,3 milliards de dollars. Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a également plaidé coupable et a accepté de démissionner de son poste de PDG. Le 30 avril, il a été condamné à quatre mois de prison.
En tant qu'observateur, la FRA sera chargée de garantir le respect par Binance de l'accord de plaidoyer. Il aura accès aux dossiers internes, aux installations et aux employés pour rendre compte des activités de l'entreprise au gouvernement.
