Le message "Le DOJ sélectionne la FRA pour la surveillance de Binance sur Sullivan & Cromwell" est apparu pour la première fois sur 36crypto.com News.
Dans le cadre d'un développement important pour l'échange de crypto-monnaie Binance, le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a nommé Forensic Risk Alliance (FRA) pour superviser ses opérations en tant que contrôleur externe. Cette décision fait partie d'un accord de plaidoyer conclu avec le DOJ, qui comprend une surveillance de trois ans suite à des allégations de blanchiment d'argent.
FRA, un cabinet basé à Londres connu pour son expertise en juricomptabilité et en conseil en conformité, a été sélectionné plutôt que Sullivan & Cromwell de New York. Cette dernière est une entreprise offrant des services étendus en matière de réglementation bancaire, d'actifs numériques, de sanctions économiques et de délinquance financière. Cette nomination marque une étape cruciale pour garantir que Binance respecte les normes juridiques et renforce la transparence au sein de ses opérations.
La surveillance vise à accroître la conformité et la transparence
Le rôle de la FRA impliquera un examen rigoureux du respect par Binance des cadres juridiques et réglementaires. Cette surveillance devrait être exigeante et consommer une quantité considérable de ressources internes de Binance. Cependant, cela est considéré comme une mesure nécessaire pour restaurer la confiance et potentiellement faciliter la réintégration de l’entreprise sur des marchés dont elle avait été auparavant exclue.
Selon les analystes, la nature intensive de cette surveillance pourrait exercer une pression importante sur les opérations de Binance. Néanmoins, cela représente une opportunité pour l’échange de crypto-monnaie de s’aligner plus étroitement sur les attentes réglementaires et d’améliorer sa transparence opérationnelle. L’attente de cette surveillance est une plate-forme plus conforme et plus stable, jugée cruciale pour sa croissance future et son acceptation sur les marchés financiers mondiaux.
Défis juridiques pour Binance
En novembre 2023, #Binance a été condamné à une amende de 4 milliards de dollars dans le cadre d'un accord de plaidoyer avec le DOJ, concluant des enquêtes qui auraient pu autrement avoir de graves conséquences sur ses opérations. Dans le cadre de l'accord, Changpeng « CZ » Zhao, PDG de Binance, a démissionné et a été condamné à une amende de 50 millions de dollars. Il a également plaidé coupable à des accusations, notamment de violation de la loi sur le secret bancaire et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, ce qui lui a valu une peine de quatre mois de prison.
En plus de ses défis, Binance a été condamnée à une amende d'environ 6 millions CAD (4,4 millions USD) par le régulateur financier canadien CANAFE le 9 mai 2024, pour des violations présumées de la réglementation sur le blanchiment d'argent. Cette série de revers juridiques souligne la surveillance accrue à laquelle sont confrontés Binance et d’autres bourses de crypto-monnaie dans le monde.