L'échange de crypto Binance finalise son enregistrement initial auprès de la CRF-IND, d'autres procédures de conformité sont toujours en cours

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a été enregistrée auprès de la Financial Intelligence Unit en Inde (FIU-IND), des mois après que neuf bourses offshore en Inde ont été bloquées pour non-respect des réglementations locales anti-blanchiment d'argent.

Cet enregistrement constitue cependant une première étape, car les processus de conformité sont toujours en cours. L'échange ne sera opérationnel en Inde qu'après l'achèvement de ces processus et le paiement d'une pénalité n'a pas encore été décidé.

L'enregistrement de Binance arrive juste après celui de son rival KuCoin en mars. Pendant ce temps, OKX a décidé d'interrompre ses services en Inde à partir du 30 avril.

Selon Vivek Aggarwal, directeur de la CRF-IND et secrétaire supplémentaire du ministère du Revenu du gouvernement indien, KuCoin est désormais entièrement enregistré et opérationnel après avoir payé une pénalité de Rs 34,5 lakh.

« Les opérations de Binance n’ont pas encore repris et le montant de la pénalité n’a pas encore été décidé. Binance a désormais finalisé l'enregistrement initial auprès de la CRF-IND. Ses procédures de sanction et de conformité sont toujours en cours », a ajouté Aggarwal, s'exprimant lors d'un atelier organisé par l'organisme industriel Bharat Web3 Association (BWA) à New Delhi le 10 mai.

L'atelier a réuni des responsables de la CRF-IND, des représentants de la BWA et 60 représentants de 35 ER. Il s'agissait notamment des fondateurs/dirigeants de CoinDCX, CoinSwitch, WazirX, Mudrex, Unocoin, Pi42, Giottus, soulignant l'importance que les acteurs VDA (actifs numériques virtuels) accordent à la conformité PMLA. L'atelier a également vu la participation de Kucoin, la première bourse internationale enregistrée auprès de la CRF-IND.

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