👀💥 Binance se voit infliger une amende de 4,3 millions de dollars par CANAFE du Canada

L'échange de crypto Binance fait face à une amende de 4,3 millions de dollars américains de la part du Centre d'analyse des transactions et déclarations financières du Canada (CANAFE) pour violation des lois sur le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent, a annoncé jeudi le régulateur canadien.

Selon un communiqué de presse, Binance devra payer 6 002 000 $ CA de sanctions administratives pécuniaires pour ne pas s'être enregistré auprès de CANAFE en tant qu'entreprise de services monétaires étrangère et pour avoir omis de déclarer des transactions de crypto-monnaie de 10 000 $ ou plus en un seul paiement.

Le régulateur a ajouté qu'entre le 1er juin 2021 et le 19 juillet 2023, Binance n'a pas signalé de transactions uniques supérieures à 10 000 $ à 5 902 reprises.

CANAFE a en outre affirmé que l'échange de crypto-monnaies avait « plusieurs opportunités » en tant qu'entreprise de services monétaires étrangers, mais n'a pas réussi à le faire dans les délais fixés par l'organisme de réglementation.