L'échange de crypto-monnaie Binance vient de se voir infliger une amende de 6 millions de dollars par le régulateur financier canadien pour violation de la réglementation anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme (LAB/CFT), selon un communiqué de presse du Centre d'analyse financière et d'analyse des transactions financières du Canada (CANAFE). ).
L'incident a eu lieu le 7 mai, lorsque CANAFE a décidé d'imposer une amende administrative à Binance Holdings Limited. Les deux principales violations identifiées étaient l'incapacité de Binance à s'enregistrer en tant qu'entreprise de services de change et son incapacité à déclarer d'importantes transactions de cryptomonnaie évaluées à plus de 10 000 $.
Annonce du Centre d'information financière et d'analyse des opérations du Canada (CANAFE)
CANAFE a déclaré que, bien qu'il ait été facilité de s'enregistrer pour exercer ses activités en tant qu'entreprise de services monétaires étrangers (FMSB), Binance Holdings Limited n'a pas complété les procédures d'enregistrement prescrites par la loi sur la prévention et le contrôle du crime (blanchiment d'argent) et le financement du terrorisme jusqu'à ce qu'elle cesse officiellement. opérations au Canada le 25 septembre 2023. Cette conduite constitue une violation directe de la réglementation régissant les opérations de la FMSB au Canada.
De plus, grâce aux outils d'analyse de la blockchain, CANAFE a découvert 5 902 cas où Binance Holdings Limited n'a pas déclaré de transactions importantes en cryptomonnaie d'une valeur de 10 000 USD ou plus avec les informations client requises, entre le 1er juin 2021 et le 19 juillet 2023. Cela viole la loi sur la prévention du crime (blanchiment d'argent) et le financement du terrorisme ainsi que les réglementations connexes.
Mme Sarah Paquet, directrice et directrice générale de CANAFE, a souligné : « Le Règlement canadien sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes a été établi pour protéger la sécurité des Canadiens et la sécurité économique nationale. CANAFE continuera d'aider les entreprises à comprendre et à respecter leurs obligations légales. Nous veillerons également résolument à ce que les entreprises assument leurs responsabilités et prendrons les mesures appropriées si nécessaire.
L'amende de 6 millions de dollars imposée par CANAFE marque un nouveau développement dans la série de problèmes juridiques auxquels Binance est confrontée à l'échelle mondiale. Auparavant, en décembre 2023, Binance avait accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars aux régulateurs américains pour violation des lois anti-blanchiment d'argent, ce qui a conduit à la condamnation de l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, à 4 mois de prison fin avril. Binance est également impliqué dans des enquêtes sur le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale au Nigeria.
Les problèmes juridiques soulèvent des questions sur l'engagement de Binance à se conformer aux réglementations financières et à coopérer avec les régulateurs. La pression croissante des autorités mondiales oblige Binance à apporter des changements substantiels et à être plus transparent dans ses opérations afin de regagner la confiance de la communauté et de maintenir sa position de leader sur le marché monétaire.