Points clés:
Les régulateurs canadiens ont infligé une amende de 4,3 millions de dollars à Binance pour ne pas s'être enregistré en tant qu'entreprise de services monétaires étrangères et avoir déclaré d'importantes transactions de crypto-monnaie.
La sanction financière de Binance intervient au milieu d'une série de contestations judiciaires pour Binance, notamment une amende de 4,3 milliards de dollars aux États-Unis et la peine de prison de l'ancien PDG Changpeng Zhao.
Binance fait l'objet d'un examen réglementaire à l'échelle mondiale et a cessé ses activités au Canada, tandis que des batailles juridiques sont en cours au Nigeria concernant des allégations de blanchiment d'argent.
Les régulateurs canadiens ont imposé une amende de 6 millions de dollars canadiens (4,3 millions de dollars) à Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, alléguant deux violations distinctes de la réglementation financière.
La pénalité financière de Binance au Canada s'accompagne d'autres défis
Selon le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), Binance n'a pas réussi à s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires étrangères malgré de multiples opportunités et a négligé de déclarer les transactions en monnaie virtuelle dépassant 10 000 $ CA. Entre juin 2021 et juillet 2023, Binance aurait omis de déclarer 5 902 transactions cryptographiques supérieures à 10 000 $, ainsi que les informations de connaissance de votre client (KYC) associées.
Ces violations ont été découvertes à l’aide des outils d’exploration de blockchain. Cette sanction financière de Binance fait suite à son accord de payer aux régulateurs américains une amende de 4,3 milliards de dollars pour violation des lois anti-blanchiment d'argent et à la peine de quatre mois de prison de l'ancien PDG Changpeng « CZ » Zhao aux États-Unis pour mesures KYC/AML inadéquates.
Binance affronte les défis réglementaires dans le monde entier
L'année dernière, Binance a cessé ses activités au Canada, invoquant des défis réglementaires. La bourse fait l'objet d'un examen minutieux de la part de divers régulateurs du monde entier, notamment de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Binance avait précédemment plaidé coupable d'avoir violé les lois américaines anti-blanchiment d'argent et accepté de payer une lourde amende. De plus, Binance est impliquée dans des batailles juridiques au Nigeria, où elle fait face à des accusations de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale.
La sanction financière imposée à Binance par CANAFE fait partie des efforts du Canada pour faire respecter la réglementation financière. Notamment, la Banque Toronto-Dominion a récemment dû faire face à une pénalité de 9,19 millions de dollars canadiens pour manquements à la conformité liés à la surveillance et à la déclaration de soupçons de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
En vertu de la Loi sur les produits de la criminalité et le financement du terrorisme du Canada, les sanctions administratives visent à encourager les entreprises à améliorer leur conformité plutôt que des mesures punitives.
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