Binance, le principal échange de crypto-monnaie, a commencé à être confronté à des questions concernant sa gestion des manipulations potentielles du marché, après qu'une équipe d'enquêteurs a suggéré que la société d'investissement et de tenue de marché Web3, DWF Labs, manipulait le marché.
Selon un rapport du Wall Street Journal citant des initiés de Binance, les enquêteurs ont identifié des transactions fictives d'une valeur de 300 millions de dollars qui auraient été menées par DWF Labs l'année dernière. Le wash trading consiste à acheter et à vendre des crypto-monnaies pour gonfler artificiellement les prix ou le volume des échanges.
Le problème aurait été révélé après que Binance a créé une équipe dédiée en 2022 pour enquêter sur les pratiques commerciales suspectes, l'équipe aurait identifié des centaines d'utilisateurs en violation des conditions de service de la bourse et recommandé leur suppression dans le cadre de ses efforts de nettoyage de sa plateforme. au milieu de l’examen minutieux des régulateurs financiers.
L’équipe a découvert que les clients qui négociaient pour plus de 100 millions de dollars par mois se livraient à des opérations de lavage et de pompage et de vidage. À la fin de l'année dernière, l'équipe s'est concentrée sur DWF Labs, soupçonné d'avoir manipulé le prix du jeton YGG et de plusieurs autres, parallèlement à l'activité de trading de lavage.
Malgré ces conclusions, Binance n'aurait apparemment pris aucune mesure contre DWF Labs, la bourse affirmant que les preuves contre le client n'étaient pas concluantes et que le chef de l'équipe d'enquête avait ensuite été licencié après qu'une enquête interne n'ait trouvé aucune preuve d'actes répréhensibles de la part de DWF Labs.
Binance a contesté les conclusions et a ajouté dans une déclaration à Cointelegraph qu'elle dispose d'un « cadre de surveillance du marché robuste qui identifie et prend des mesures contre les abus de marché ».
DWF Labs lui-même a nié avec véhémence ces allégations, affirmant qu'elles étaient "infondées et déformaient les faits" sur la plateforme de microblogging X (anciennement Twitter).
À nos précieux partenaires : Nous tenons à préciser que de nombreuses allégations récentes rapportées dans la presse sont infondées et déforment les faits. DWF Labs fonctionne avec les normes les plus élevées d'intégrité, de transparence et d'éthique, et nous restons déterminés à vous soutenir, ainsi que nos plus de 700… pic.twitter.com/aydp1hoham
– Laboratoires DWF (@DWFLabs) 9 mai 2024
Binance a en outre répondu à l'article sur les réseaux sociaux selon lequel au cours des trois dernières années, elle avait « exclu près de 355 000 utilisateurs avec un volume de transactions de plus de 2,5 billions de dollars » pour violation de ses conditions d'utilisation.
Selon la bourse, la concurrence entre les teneurs de marché est féroce et le travail de son équipe d’enquête doit être « neutre et examiner les preuves sans aucun parti pris, y compris les préjugés qui pourraient provenir des allégations des sociétés créatrices de marché contre leurs concurrents ».
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