Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a annoncé qu'il imposait une sanction administrative pécuniaire de 4,4 millions de dollars à Binance pour avoir omis d'enregistrer et de déclarer des transactions importantes sur des actifs numériques.

Dans un avis du 9 mai, CANAFE a déclaré avoir imposé des sanctions à Binance Holdings Limited pour non-respect des réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT). Selon le régulateur, Binance n'a pas réussi à s'enregistrer en tant qu'entreprise de services monétaires étrangers et à déclarer les transactions en monnaie numérique dépassant 10 000 $.

CANAFE a déclaré avoir infligé à Binance une amende de 6 002 000 CAD, soit environ 4,4 millions de dollars au moment de la publication. Le régulateur a signalé que les activités de Binance pour encourir l’amende se sont produites en 2023, alors qu’elle mettait fin à ses opérations au Canada. Cointelegraph a contacté Binance pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse au moment de la publication.

Source : CANAFE

Binance a annoncé en mai 2023 son intention de quitter le marché canadien, invoquant des problèmes réglementaires. CANAFE a déclaré 5 902 transactions distinctes de 10 000 $ ou plus en crypto sur la bourse entre juin 2021 et juillet 2023.

« Binance Holdings Limited a eu plusieurs possibilités de s'inscrire auprès de CANAFE en tant que FMSB, mais elle n'a pas terminé son enregistrement dans les délais prévus », a déclaré CANAFE. « Il convient de noter que Binance Holdings Limited était considérée comme une FMSB et devait être enregistrée auprès de CANAFE jusqu'au 25 septembre 2023, date à laquelle elle a officiellement cessé toutes ses opérations au Canada. Jusqu'à ce jour, Binance Holdings Limited avait enfreint ses exigences d'enregistrement.

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La pénalité de 4,4 millions de dollars était distincte des problèmes juridiques auxquels Binance a été confronté ou est actuellement confronté dans d'autres juridictions. En novembre 2023, l’entreprise a conclu un accord avec les autorités américaines, l’obligeant à payer 4,3 milliards de dollars de pénalités. Changpeng Zhao a démissionné de son poste de PDG dans le cadre de l'accord et a plaidé coupable à une accusation de crime. Il a ensuite été condamné à quatre mois de prison.

Au Nigeria, deux dirigeants de Binance ont été arrêtés en février et font face à des accusations d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Bien que l'un des hommes se soit enfui vers le Kenya, Interpol a laissé entendre qu'il était prêt à l'extrader vers le Nigeria, où la procédure judiciaire devrait reprendre le 17 mai.

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