• Taïwan adopte une nouvelle réglementation pour prévenir les fraudes liées à la cryptographie, selon les médias locaux.

  • 25 bourses d’actifs virtuels sont déjà conformes aux normes légales nationales de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Le Yuan exécutif, le pouvoir exécutif de Taiwan, introduit une nouvelle réglementation – les « Quatre nouvelles lois pour lutter contre la fraude » – pour renforcer la répression de la fraude et réglementer le blanchiment d’argent. Les délits financiers liés aux actifs virtuels sont inclus dans les amendements, comme le rapporte le média local ABMedia.

Notamment, cette réglementation comprend des projets de loi tels que le Règlement sur la prévention des préjudices liés aux délits frauduleux, la loi sur la prévention du blanchiment d'argent, la loi sur les enquêtes et la sécurité technologiques et la loi sur la sécurité et la surveillance des communications.

Conformément à ces modifications, tout fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) qui n'a pas complété l'« enregistrement pour la prévention du blanchiment d'argent » sera passible d'une peine de 2 ans de prison. De plus, les délits impliquant des comptes d'actifs virtuels ou des comptes de paiement de tiers pour des « délits spéciaux de blanchiment d'argent » seront passibles de 6 mois à 5 ans de prison et d'une amende de 1,54 million de dollars (50 millions de dollars NT). Selon des sources, 25 échanges d'actifs virtuels sont déjà conformes aux normes légales nationales de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

En septembre 2023, le régulateur taïwanais, la Commission de surveillance financière, a publié un ensemble de lignes directrices pour les plateformes de cryptographie nationales et offshore. Il a obligé les bourses offshore ou VASP à adhérer aux règles de conformité AML établies en juillet 2021.

En outre, en octobre, le Yuan législatif a présenté le « projet de loi sur la gestion des actifs virtuels » de 30 pages, recommandant aux VASP d'éviter de mélanger les fonds des clients et les fonds de réserve en mettant en place un système d'audit interne.

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