L'équipe d'enquête de Binance affirme avoir découvert que le teneur de marché DWF Labs était impliqué dans des manipulations de marché.

Le Wall Street Journal (WSJ) a rapporté que les prétendues transactions fictives de DWF Labs avaient été découvertes lors d'une enquête interne utilisant des outils logiciels propriétaires. Lorsque la découverte a été présentée à la direction de DWF Labs, la bourse a licencié le chef du service de surveillance.

Après que la SEC américaine a intenté une action en justice contre Binance et son fondateur, Changpeng Zhao, en 2023, la bourse a promis de s'efforcer de construire en permanence une plate-forme sécurisée et fiable. Pour ce faire, l’entreprise a fait appel à des enquêteurs issus du secteur financier traditionnel.

Au cours de l'étude, le groupe a identifié des clients VIP impliqués dans des manipulations de marché. Le rapport indique que les meilleurs traders représentaient les deux tiers du volume total des transactions sur la plateforme.

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De plus, Binance a remarqué que les comptes négociaient certaines crypto-monnaies. Selon d'anciens internes de l'entreprise, aucune réponse n'a été reçue lorsqu'on a demandé à DWF Labs qui contrôlait les adresses.

Le rapport note qu'en 2022, DWF Labs a invité les clients potentiels à utiliser une position de trading active pour augmenter les prix des jetons et créer un volume artificiel sur les bourses. Le WSJ a également ajouté que le teneur de marché avait confirmé avoir créé un volume de transactions artificiel pour l'un de ses clients.

DWF Labs a qualifié les accusations de non fondées et de déformation des faits.

À nos précieux partenaires : Nous tenons à préciser que de nombreuses allégations récentes rapportées dans la presse sont infondées et déforment les faits. DWF Labs fonctionne avec les normes les plus élevées d'intégrité, de transparence et d'éthique, et nous restons déterminés à vous soutenir, vous et nos plus de 700… pic.twitter.com/aydp1hoham

– Laboratoires DWF (@DWFLabs) 9 mai 2024

Binance, dans un commentaire sur l'article, a déclaré qu'elle adhère strictement à la surveillance du marché et prévient les abus. Selon les statistiques, sur trois ans, l'échange a déconnecté environ 355 000 utilisateurs avec un volume de transactions de plus de 2,5 billions de dollars pour violation des conditions d'utilisation.

En réponse au WSJ, nous affirmons notre programme strict de surveillance du marché. Nous ne tolérons pas les abus de marché. Au cours des trois dernières années, nous avons exclu près de 355 000 utilisateurs avec un volume de transactions de plus de 2,5 billions de dollars pour violation de nos conditions d'utilisation. Teneur de marché…

– Binance (@binance) 9 mai 2024

En avril 2023, le teneur de marché était soupçonné d'avoir vendu des jetons de ses projets de portefeuille d'une valeur d'au moins 65 millions de dollars. Les projets comprenaient la collecte de fonds pour une ICO pour un projet qui n'a jamais été lancé, la gestion non rentable du portefeuille d'investissement et la connexion de l'entreprise avec OneCoin. Le système pyramidal de crypto-monnaie de OneCoin a escroqué les utilisateurs de 4,4 milliards de dollars.

1/ Qui diable est DWF Labs ? Au cours des derniers mois, ils ont été partout, lançant des contrôles ridicules à tout le monde, des projets légitimes aux projets morts. J'ai fouillé un peu dans les données en chaîne et d'autres ressources, et ça n'a pas l'air bien.

– Non (@gmnay_) 10 avril 2023

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