En Chine, si vous adoptez les comportements suivants lors de transactions en monnaie virtuelle USDT, ces comportements seront considérés comme anormaux et peuvent entraîner des risques juridiques :
Avertissement concernant le gel des cartes bancaires : une fois votre carte bancaire gelée ou arrêtée, toutes les transactions que vous effectuez avec cette carte seront soumises à un contrôle strict. Transactions qui contournent la réglementation : y compris les transactions en espèces hors ligne, les transactions sur de petites bourses et les transactions utilisant des logiciels de chat à l'étranger, qui tentent toutes d'échapper à la supervision des agences de régulation. Comportement de test de carte : Avant chaque transaction, vous devez transférer 1 yuan pour tester la carte. Ce comportement anormal est susceptible d'être identifié comme un précurseur de blanchiment d'argent ou de fraude. Anomalies de prix : Si le prix de votre transaction est nettement supérieur ou inférieur au prix du marché, cela sera considéré comme un comportement anormal et peut impliquer une manipulation de marché ou un blanchiment d'argent. Pas d'investissement principal : si vous n'avez pas d'investissement principal réel et que vous aidez simplement l'amont à acheter et vendre, ce type de comportement "les mains vides" est susceptible d'impliquer une fraude ou un blanchiment d'argent. Retraits d'argent fréquents par la suite : les retraits d'argent fréquents, en particulier de montants importants, seront considérés comme un comportement anormal et peuvent impliquer du blanchiment d'argent ou de l'évasion fiscale. Utiliser la carte bancaire de quelqu’un d’autre : ce comportement peut être considéré comme un contournement de la réglementation ou du blanchiment d’argent. Studio impliqué dans le blanchiment d'argent : Si le studio que vous créez effectue souvent des transactions en monnaie virtuelle et que la contrepartie fixe est impliquée dans le blanchiment d'argent, votre studio sera également considéré comme un participant à des activités de blanchiment d'argent. Transactions interrégionales à travers le pays : Si vous vous déplacez souvent dans différentes régions du pays pour effectuer des transactions interrégionales, en particulier des transactions avec des contreparties impliquant le blanchiment d'argent, il vous sera difficile d'échapper aux soupçons de blanchiment d'argent.
Veuillez noter que les comportements ci-dessus ne sont qu'une partie de ce qui peut être considéré comme des anomalies. En fait, toute tentative de contourner la réglementation, de manipuler les marchés ou de blanchir de l'argent sera punie par la loi. Lors de la réalisation d'une transaction, les lois et réglementations pertinentes doivent être respectées pour garantir la légalité et la sécurité de la transaction.