Points clés:
Binance a identifié le fraudeur derrière l'arnaque ZKasino, qui a entraîné une perte de 33 millions de dollars.
La plateforme frauduleuse a attiré des fonds de plus de 10 000 investisseurs avec de fausses promesses de rendement.
Après l'alerte de Binance, les forces de l'ordre ont arrêté un suspect de 26 ans et saisi plus de 12,2 millions de dollars d'actifs.
Selon Cointelegraph, Binance décrypte l'arnaque ZKasino, identifiant un fraudeur responsable d'une perte de 33 millions de dollars. Grâce aux méthodes de suivi en chaîne et OSINT, le suspect a été arrêté et des actifs d'une valeur de 12,2 millions de dollars ont été saisis.
Binance a été le fer de lance d'une percée cruciale dans l'enquête sur l'escroquerie ZKasino, identifiant avec succès le fraudeur responsable de la perte de 33 millions de dollars d'actifs numériques auprès des investisseurs.
Binance résout l'affaire ZKasino : techniques d'enquête et détails d'arnaque découverts
L'équipe d'enquête a utilisé une combinaison de méthodes de suivi en chaîne et de renseignement open source (OSINT) pour trouver le coupable.
L'arnaque impliquait une plateforme de jeu frauduleuse, ZKasino, qui a attiré l'attention en raison de l'indignation de la communauté.
Le programme a attiré plus de 10 515 Ether de la part de plus de 10 000 investisseurs, promettant un retour sur investissement dans les 30 jours. Cependant, le contrat intelligent de la plateforme ne suggérait aucune intention de restituer les fonds.
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L’identification du coupable par Binance mène à l’arrestation
L'équipe d'enquête de Binance a analysé tous les contrats intelligents pour ZKasino, identifiant les signataires derrière les adresses.
Après avoir identifié le coupable, Binance a alerté les forces de l'ordre, ce qui a conduit à l'arrestation d'un suspect de 26 ans le 29 avril. Le Service d'information et d'enquête fiscales (FIOD) a saisi plus de 11,4 millions d'euros (12,2 millions de dollars) de crypto et de biens immobiliers. , et des voitures de luxe du suspect.
Auparavant, MEXC avait supprimé le jeton ZKAS du projet ZKasino au milieu d'accusations de fraude. La décision fait suite à la victoire de ZKasino sur MEXC Kickstarter. ZachXBT, qui avait mis en garde contre le projet, a souligné les scandales concernant ZKasino.
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