Les flux financiers illicites ont diminué dans toutes les catégories de délits liés aux cryptomonnaies, à l’exception des ransomwares, qui sont en retard par rapport aux chiffres observés lors de la course haussière de 2021.
Selon une étude de Chainaanalysis, la criminalité liée aux crypto-monnaies a considérablement diminué en 2023 par rapport aux deux années précédentes, malgré une augmentation de l'activité des ransomwares qui a atteint des sommets sans précédent.
Les flux de crypto-monnaie vers les services illicites ont chuté de 65 % sur un an, tandis que les services à risque tels que les mélangeurs et les échanges de crypto-monnaie à haut risque ont vu les flux chuter de 42 % sur un an, selon les données de la société de recherche blockchain.
Les données n'incluent pas les entités sanctionnées ou soumises à des mesures particulières.
Dans le même temps, selon Chainaanalysis, les fonds destinés aux services juridiques n’ont diminué que de 28 % sur un an, ce qui signifie que les transactions illicites diminuent beaucoup plus rapidement et ne constituent pas seulement des défauts de marché.
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Selon les données, les flux illicites de délits liés aux cryptomonnaies ont diminué dans toutes les catégories, à l’exception des ransomwares, qui sont déjà en retard par rapport aux chiffres observés lors de la course haussière de 2021.
Au rythme actuel des attaques, les attaquants de ransomware devraient voler environ 898,6 millions de dollars d’ici fin 2023. À titre de comparaison, les pertes du secteur de la cryptographie dues aux attaques de ransomwares ont totalisé 939,9 millions de dollars en 2021 et moins de 500 millions de dollars en 2022.
L'entreprise attribue cette hausse principalement à ce qu'on appelle la « chasse au gros gibier », un terme utilisé pour désigner les attaques de ransomware ciblant de grandes entités disposant de ressources financières importantes.
De plus, le nombre de petites attaques a augmenté et il est désormais souvent plus facile de réussir.
Chainaanalysis suggère que la guerre russo-ukrainienne de 2022 pourrait avoir entraîné une diminution des volumes de ransomwares, car elle a déplacé de nombreuses organisations menant de telles attaques dans la région.
Les incidents de ransomware ont atteint un niveau record cette année et deviennent de plus en plus sophistiqués.
Arnaque
En revanche, les flux liés aux escroqueries ont connu une « forte » baisse en 2023 –
Les revenus provenant des escroqueries aux cryptomonnaies ont chuté de 77 % par rapport à 2022, qui a également connu une baisse significative d’une année sur l’autre.
Les revenus des escroqueries sont en baisse malgré la dynamique des prix du marché, ce qui a historiquement conduit à des hausses de revenus à mesure que les gens deviennent plus sensibles au FOMO et à « l'exubérance du marché ».
Selon Chainaanalysis, la baisse est principalement due à la disparition de deux escroqueries à l'investissement bien connues : VidiLook et Zhengda Tianqing Medical Financial Management.
Les deux sociétés semblent avoir subi des « escroqueries à la sortie » qui ont effacé tous les dépôts des utilisateurs.
L'entreprise a déclaré qu'en règle générale, ces escroqueries sont immédiatement remplacées, mais que, à mesure que l'industrie et les forces de l'ordre deviennent plus vigilantes, cela n'a pas été le cas jusqu'à présent.
Cependant, les données montrent que les escroqueries par usurpation d’identité augmentent de 49 % chaque année, ce qui indique que les gens sont de plus en plus vulnérables à ce type d’escroquerie.