Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ? Il est en réalité caché dans certains détails de notre vie quotidienne.
1. Vous avez soudainement gagné 5 millions à la loterie et vous étiez ravi ! Mais ensuite, vous découvrez que vous devez payer 1 million d'impôts, et vous sentez soudain que votre joie a été atténuée de 20 %. À ce moment-là, une personne mystérieuse vient vers vous et vous dit : « Donnez-moi votre billet de loterie, et les 5 millions seront à vous immédiatement, et vous n'aurez pas à payer d'impôts. » C'est du blanchiment d'argent.
2. Afin de plaire à certaines « personnes d'en haut », le promoteur a soigneusement planifié une transaction immobilière. Ils ont demandé à l'autre partie de payer une caution et de signer le contrat, puis ont soudainement rompu le contrat et vendu la maison à quelqu'un d'autre, mais ont donné à la « personne du dessus » des dommages-intérêts. Il existe des contrats et des conditions, et le processus est toujours légal, une corruption parfaite
3. Un voleur a volé 10 millions, mais il ne voulait pas dépenser l'argent directement car il savait que cela l'exposerait facilement. Lorsqu'il perd 10 millions et 2 millions, il demande au casino de transférer 8 millions sur son compte d'épargne bancaire. Cela rendra difficile pour la police de retrouver la source de l'argent.
4. Le patron a dépensé 30 000 yuans pour un voyage avec sa famille, mais il n'y avait pas de facture. Le patron a écrit une note au comptable. Le comptable a acheté une facture de 30 000 yuans à un vendeur sans scrupules. 3,2 millions de yuans ont été crédités sur le compte de l'entreprise et 3,2 yuans ont été effacés en espèces, 30 000 au patron, 2 000 au vendeur sans scrupules.
5. Le patron a invité sa famille à dîner et a dépensé 5 000 $. Il y avait une facture. Le patron a apporté la facture de 5 000 $ au comptable pour remboursement. Le comptable l'a incluse dans les dépenses de divertissement de l'entreprise et a donné au patron 5 000 $ en espèces.
6. Enfin, jetons un coup d'œil à ce patron intelligent. Le patron a acheté une maison et a dépensé 1 million. Il n'avait pas de facture. Il a écrit une note au comptable. Le comptable a pleuré. ticket ? Cela n'a pas d'importance. Avec l'entreprise, une somme nominale de 110 000 yuans a été dépensée pour acheter un vase appartenant au patron, qui a été investi en immobilisations et amorti sur une base mensuelle. Donnez 1 million au patron et 100 à l'agence de vente aux enchères.