Impostors of Blockchain.com Nabbed and Jailed in £5m Crypto Scam

CryptoNews · 2024-05-08T12:13:02.000Z

Authorities in the UK have arrested two men for stealing £5.7m (approximately $7.125 million) worth of cryptocurrencies from victims all across the globe. According to a recent report, James Heppel, 42, from Staverton in Wiltshire, and Jake Lee, 38, from Charlcombe in Bath, have been charged with three counts of conspiracy to commit fraud. The accused defrauded cryptocurrency investors using a replica of the crypto exchange Blockchain.com. When users logged in to the bogus website, the scammers stole their crypto funds using their login details. Using this deceptive tactic, the pair managed to get the best of 55 victims in 26 countries, including 11 from the UK, as identified by the South West Regional Organised Crime Unit (SWROCU). The investigation initially began when Lee was arrested by the Avon and Somerset Police on suspicion of money laundering. Three Bitcoin wallet recovery seeds, three digital devices, and £24,000 in cash were recovered from the culprit at the time of his arrest. During the same time, the SWROCU had also started investing in a crypto scam that robbed a Wiltshire resident of £11,000 worth of Bitcoin stolen from his crypto wallet. According to Det Supt Matt Brain, the scam was linked to Lee and his associate when the three electronic devices recovered from him were analyzed. What these devices were has not been revealed. Both Lee and Heppel have pleaded guilty to the charges. Lee is currently facing 4 years in Jail, and Heppel has been sentenced to 15 months. A confiscation order for £ 1 million has also been issued against Lee. You might also like: Authorities crack down on Austria-based online crypto scam “This was a complex and time-consuming prosecution which involved enquiries with numerous victims and prosecuting authorities all over the world,” said Pamela Jain, a prosecutor with the Serious Economic Organised Crime International Directorate of the Crown Prosecution Service. So far, £64,000 worth of cryptocurrency, £835,000 in cash, three cars, and a print of the painting ‘Bomb Love’ by artist Banksy, valued at £60,000, have been recovered. Cryptocurrency scams have seen a notable uptick in the UK. In January 2024, the UK police issued a warning against Coscoin, an AI-driven quantitative trading platform suspected of operating a Ponzi. According to a March report from TRM Labs, UK residents lost £15,000 on average to crypto scams since October 2022. These included a variety of schemes such as Investment frauds, phishing scams, and pig butchering scams. Read more: Brooklyn DA cracks down on ‘pig butchering’ crypto scam, saves millions for victims

Les autorités britanniques ont arrêté deux hommes pour avoir volé 5,7 millions de livres sterling (environ 7,125 millions de dollars) de crypto-monnaies à des victimes du monde entier.
Selon un rapport récent, James Heppel, 42 ans, de Staverton dans le Wiltshire, et Jake Lee, 38 ans, de Charlcombe à Bath, ont été inculpés de trois chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude.
L’accusé a fraudé des investisseurs en crypto-monnaie en utilisant une réplique de l’échange crypto Blockchain.com. Lorsque les utilisateurs se connectaient au faux site Web, les escrocs volaient leurs fonds cryptographiques en utilisant leurs informations de connexion.
En utilisant cette tactique trompeuse, le duo a réussi à faire tomber 55 victimes dans 26 pays, dont 11 du Royaume-Uni, telles qu'identifiées par l'Unité régionale de lutte contre le crime organisé du Sud-Ouest (SWROCU).
L'enquête a débuté lorsque Lee a été arrêté par la police d'Avon et Somerset pour suspicion de blanchiment d'argent. Trois graines de récupération de portefeuille Bitcoin, trois appareils numériques et 24 000 £ en espèces ont été récupérés auprès du coupable au moment de son arrestation.
Au cours de la même période, la SWROCU avait également commencé à investir dans une arnaque cryptographique qui a volé à un résident du Wiltshire 11 000 £ de Bitcoin volés dans son portefeuille cryptographique.
Selon le surintendant Matt Brain, l'arnaque a été liée à Lee et à son associé lorsque les trois appareils électroniques récupérés sur lui ont été analysés. La nature de ces appareils n'a pas été révélée.
Lee et Heppel ont tous deux plaidé coupables des accusations. Lee risque actuellement 4 ans de prison et Heppel 15 mois. Une ordonnance de confiscation d'un million de livres sterling a également été émise contre Lee.
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« Il s’agissait d’une procédure complexe et chronophage qui impliquait des enquêtes auprès de nombreuses victimes et des autorités de poursuite du monde entier », a déclaré Pamela Jain, procureure à la Direction internationale de la criminalité économique organisée grave du Crown Prosecution Service.
Jusqu'à présent, 64 000 £ de crypto-monnaie, 835 000 £ en espèces, trois voitures et une impression du tableau « Bomb Love » de l'artiste Banksy, évaluée à 60 000 £, ont été récupérés.
Les escroqueries liées aux cryptomonnaies ont connu une hausse notable au Royaume-Uni. En janvier 2024, la police britannique a émis un avertissement contre Coscoin, une plateforme de trading quantitative pilotée par l'IA soupçonnée d'exploiter une pyramide de Ponzi.
Selon un rapport de mars de TRM Labs, les résidents du Royaume-Uni ont perdu en moyenne 15 000 £ à cause d'escroqueries liées aux crypto-monnaies depuis octobre 2022. Il s'agissait notamment de divers stratagèmes tels que des fraudes à l'investissement, des escroqueries par phishing et des escroqueries à l'abattage de porcs.
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