Les autorités britanniques ont arrêté deux hommes pour avoir volé 5,7 millions de livres sterling (environ 7,125 millions de dollars) de crypto-monnaies à des victimes du monde entier.
Selon un rapport récent, James Heppel, 42 ans, de Staverton dans le Wiltshire, et Jake Lee, 38 ans, de Charlcombe à Bath, ont été inculpés de trois chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude.
L’accusé a fraudé des investisseurs en crypto-monnaie en utilisant une réplique de l’échange crypto Blockchain.com. Lorsque les utilisateurs se connectaient au faux site Web, les escrocs volaient leurs fonds cryptographiques en utilisant leurs informations de connexion.
En utilisant cette tactique trompeuse, le duo a réussi à faire tomber 55 victimes dans 26 pays, dont 11 du Royaume-Uni, telles qu'identifiées par l'Unité régionale de lutte contre le crime organisé du Sud-Ouest (SWROCU).
L'enquête a débuté lorsque Lee a été arrêté par la police d'Avon et Somerset pour suspicion de blanchiment d'argent. Trois graines de récupération de portefeuille Bitcoin, trois appareils numériques et 24 000 £ en espèces ont été récupérés auprès du coupable au moment de son arrestation.
Au cours de la même période, la SWROCU avait également commencé à investir dans une arnaque cryptographique qui a volé à un résident du Wiltshire 11 000 £ de Bitcoin volés dans son portefeuille cryptographique.
Selon le surintendant Matt Brain, l'arnaque a été liée à Lee et à son associé lorsque les trois appareils électroniques récupérés sur lui ont été analysés. La nature de ces appareils n'a pas été révélée.
Lee et Heppel ont tous deux plaidé coupables des accusations. Lee risque actuellement 4 ans de prison et Heppel 15 mois. Une ordonnance de confiscation d'un million de livres sterling a également été émise contre Lee.
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« Il s’agissait d’une procédure complexe et chronophage qui impliquait des enquêtes auprès de nombreuses victimes et des autorités de poursuite du monde entier », a déclaré Pamela Jain, procureure à la Direction internationale de la criminalité économique organisée grave du Crown Prosecution Service.
Jusqu'à présent, 64 000 £ de crypto-monnaie, 835 000 £ en espèces, trois voitures et une impression du tableau « Bomb Love » de l'artiste Banksy, évaluée à 60 000 £, ont été récupérés.
Les escroqueries liées aux cryptomonnaies ont connu une hausse notable au Royaume-Uni. En janvier 2024, la police britannique a émis un avertissement contre Coscoin, une plateforme de trading quantitative pilotée par l'IA soupçonnée d'exploiter une pyramide de Ponzi.
Selon un rapport de mars de TRM Labs, les résidents du Royaume-Uni ont perdu en moyenne 15 000 £ à cause d'escroqueries liées aux crypto-monnaies depuis octobre 2022. Il s'agissait notamment de divers stratagèmes tels que des fraudes à l'investissement, des escroqueries par phishing et des escroqueries à l'abattage de porcs.
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