Dans quelles circonstances rencontrerez-vous de l’argent noir dans le cercle monétaire et comment l’éviter ?
Tout d'abord, recevoir de l'argent noir ne peut en aucun cas être complètement évité. Le cercle monétaire est très profond, en particulier pour les investisseurs nationaux, le cercle monétaire est très compliqué.
Tout d'abord, il n'y aura pas de tarte dans le ciel et je prendrai l'initiative de vous faire gagner des bénéfices. Il peut y avoir des problèmes avec des transactions inconnues.
Évitez donc les transactions fréquentes et évitez les crypto-monnaies d’origine inconnue.
Par exemple, lors de l'achat de pièces sur une plateforme d'échange, l'autre partie effectue très peu de transactions, voire a un faible taux de réussite des transactions. Ou encore, lors de la transaction, il vous est demandé de transférer des fonds vers un compte non désigné par la plateforme, ou d'effectuer des transactions. quelques autres demandes. Il s'agit probablement d'un problème.
Il existe également de grands V. Leur existence peut être liée au blanchiment d'argent. Il n'y a aucune garantie et il existe des risques.
Il y a aussi des soi-disant ICO, de nouvelles pièces, etc., qui peuvent être des routines et de la fausse propagande, mais il y a aussi des projets qui sont bons. Bref, le cercle monétaire est plein de champs de mines. , alors faites attention à ne pas tomber dans le piège.
Vous ne pouvez que réduire la probabilité. Ce n'est pas que vous receviez de l'argent noir dans le cercle monétaire. Il existe une possibilité de recevoir de l'argent noir dans n'importe quel secteur. Ce qu'on appelle l'argent noir, c'est qu'une fois que la victime a appelé la police, la loi est appliquée. L'agence d'application de la loi gèle votre compte et vous découvrez que les fonds sont de l'argent noir, sinon qui saurait que c'est de l'argent noir, c'est essentiellement de l'argent noir. Si personne n'appelle la police et qu'il n'y a aucune restriction sur les comptes, ce soi-disant argent noir. l'argent n'a en fait aucun impact !
Puisqu'il est inévitable de recevoir de l'argent noir, vous ne pouvez rien avoir à faire avec vous-même lorsque vous recevez de l'argent noir. Vous ne pouvez effectuer que l'examen KYCA correspondant. Même s'il peut être démontré que vous êtes subjectivement imprudent après l'incident, il n'y a aucune tendance. pour commettre des crimes dans votre conscience subjective. , les forces de l'ordre ne veulent pas dire que c'est votre problème si vous recevez de l'argent noir. Il y a encore du noir et du blanc dans ce monde !
Dans le secteur des crypto-monnaies, il est courant que des fonds entrent et sortent. Cependant, ces dernières années, de nombreux frères ont vu leurs cartes bancaires gelées pendant plusieurs mois, voire six mois, ce qui a semé la panique et les a rendus nerveux lors des achats. et vendre des pièces.
Examinons les raisons et voyons si ce problème peut être évité.
Du nom de la crypto-monnaie, nous pouvons voir deux attributs, l’un est le cryptage et l’autre la monnaie. Lorsque ces deux éléments sont combinés, le blanchiment d’argent vient naturellement à l’esprit.
Lorsqu’il s’agit de blanchiment d’argent, la plupart des gens ne savent pas pourquoi ?Nous, les gens ordinaires, n'avons pas beaucoup d'argent, encore moins d'argent noir, donc le blanchiment d'argent n'a rien à voir avec nous, donc naturellement nous n'y prêtons pas attention, et tout au plus nous en entendons parler.
Même si vous disposez généralement d’autres revenus illégaux, le montant est très limité. Par exemple, si vous réalisez accidentellement une manne et possédez plusieurs millions, il ne vous restera plus grand-chose si vous achetez directement un appartement. Les gens ordinaires n’ont donc pas du tout besoin de blanchir de l’argent.
Quiconque a besoin de blanchir de l'argent doit disposer d'au moins des dizaines de millions de fonds, et beaucoup d'entre eux disposent de centaines de millions, voire de milliards de fonds, si ce type d'argent n'est pas traité ou est découvert par le pays à mi-chemin. devra passer plusieurs années en prison.
La raison pour laquelle le blanchiment d'argent est nécessaire est que la source de l'argent est inconnue et qu'il est obtenu grâce à des crimes illégaux. Le montant d'argent est énorme et il est inévitable que la banque n'y prête pas attention. Utiliser des millions ou des milliers de milliers de dollars d'argent liquide accumulés à la maison est de l'argent noir.
Au cours des deux dernières années, compte tenu des propriétés naturelles de cryptage des cryptomonnaies, de nombreuses organisations criminelles se sont concentrées sur les monnaies numériques telles que le Bitcoin A, qui constitue tout simplement un outil naturel de blanchiment d’argent.
Quel est le résultat final ? En raison de l'afflux d'argent noir, de nombreux frères du cercle monétaire ont souffert. D'innombrables monnaies noires ont afflué dans le cercle monétaire. Après des dizaines de circulations, cet argent noir a finalement atteint les mains des personnes du cercle monétaire. Lorsque la police le traquait Après avoir enfin découvert où était passé l'argent, votre carte bancaire sera gelée pendant six mois et vous serez tellement en colère que vous ne pourrez rien faire.
Nous en connaissons désormais la raison, mais nous n’avons aucun contrôle sur le flux de l’argent noir. Cependant, comme l’argent noir est gelé, il ne s’agit que d’une minorité, et tant qu’il n’y aura pas de problème avec nos propres fonds, même s’ils sont gelés, ils le seront toujours.