L'héritier des bijoux Cartier aurait tenté d'importer 100 kilos de cocaïne
L’acte d’accusation de Cartier a montré qu’il aurait employé des sociétés écrans, les présentant aux institutions financières comme des entreprises légitimes de logiciels et de technologies, et utilisé les comptes de ces sociétés comme transmetteurs d’argent sans licence.
Il a également été révélé que l'héritier de Cartier Jewelry et ses complices colombiens auraient réussi à blanchir 14,5 millions de dollars de stablecoin USDT avant leur arrestation. Il attend actuellement sa condamnation dans un centre de détention de Miami et fait face à quatre chefs d'accusation de conduite criminelle alors que ses complices sont détenus en Colombie.
Les pièces stables comme l'USDT peuvent être utilisées pour le blanchiment d'argent en raison de leur relative stabilité par rapport aux autres crypto-monnaies, ce qui les rend adaptées au stockage et au transfert de fonds sans la volatilité des prix d'actifs comme le Bitcoin. De plus, la nature pseudonyme des transactions en cryptomonnaies peut rendre difficile le traçage de la source et de la destination des fonds.
À la lumière des accusations portées contre lui, le procureur américain Damian Williams a déclaré que le ministère de la Justice s'était engagé à lutter contre les activités criminelles.
"Les accusations portées aujourd'hui démontrent l'engagement de ce bureau à poursuivre les trafiquants de drogue internationaux et à démanteler les réseaux complexes de blanchiment d'argent cherchant à exploiter le système financier américain", a déclaré Williams.
Pour rappel, Hoop Cartier a été initialement arrêté le 22 février 2024 à Miami, en Floride, et présenté devant un juge d'instance américain dans les districts sud de la Floride.
Ses accusations comprenaient l'exploitation d'une société de transfert d'argent sans licence, la transaction de biens dérivés d'activités illégales, le blanchiment d'argent et le complot en vue de commettre un blanchiment d'argent.
#bitcoin #Binance #solana
