Un juge américain a condamné l'ancien PDG de Binance, Changpeng « CZ » Zhao, à quatre mois de prison pour violation des lois américaines sur le blanchiment d'argent.
Les procureurs avaient recommandé que l'ancien PDG de Binance purge une peine de trois ans pour ne pas avoir maintenu un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent alors qu'il était à l'échange cryptographique, pour lequel il a plaidé coupable.
Le juge Richard Jones a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que Zhao "a jamais été informé" d'activités illégales spécifiques chez Binance, réfutant la demande des procureurs d'augmenter la peine de 18 mois à trois ans.
Une peine de quatre mois et des milliards de dollars d’amende peuvent sembler une punition légère pour les autorités américaines, qui enquêtent sur l’ancien dirigeant et son empire crypto depuis six ans.
"La dissuasion générale semble être la principale justification de la peine d'emprisonnement", a déclaré à Cointelegraph Aaron Lane, maître de conférences en droit au RMIT Blockchain Innovation Hub de Melbourne.
Lane a déclaré que les États-Unis « étaient justifiés » de porter des accusations contre Zhao. Même si les accusations étaient graves, elles étaient « de nature réglementaire » et n’étaient pas directement comparables à la condamnation pour fraude du co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, qui lui a valu 25 ans de prison, a ajouté Lane.
Cependant, de nombreuses personnes dans le domaine de la cryptographie se demandent pourquoi les deux leaders du secteur ont reçu un traitement si différent dans le système juridique américain.
Pendant ce temps, l’Oregon est devenu le sixième État à révoquer, suspendre ou refuser de renouveler la licence de Binance.US pour y opérer, à la suite d’une série de refus en 2024.
Un tribunal nigérian reporte le procès des dirigeants de Binance
Les avocats représentant Binance ont déclaré qu'ils n'avaient pas reçu les documents nécessaires pour faire avancer une affaire de blanchiment d'argent impliquant la société, son responsable de la conformité en matière de criminalité financière, Tigran Gambaryan et le directeur régional Nadeem Anjarwalla.
Le procès devait commencer le 2 mai, mais un juge aurait ajourné la procédure jusqu'au 17 mai pour permettre à l'équipe juridique d'examiner les documents.
Le procès est distinct des accusations d’évasion fiscale portées contre Binance, Gambaryan et Anjarwalla par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers. Toutes les parties ont plaidé non coupable dans l'affaire de blanchiment d'argent.
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Le fondateur de BTC-e plaide coupable de blanchiment de 9 milliards de dollars
Alexander Vinnik, co-fondateur de l'échange crypto BTC-e, a plaidé coupable de complot de blanchiment d'argent. Cela fait suite à une enquête plus large révélant de nombreuses activités illégales sur la bourse de 2011 à 2017.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a déclaré que sous la direction de Vinnik, BTC-e avait traité plus de 9 milliards de dollars de transactions et comptait plus d'un million d'utilisateurs dans le monde, dont de nombreux utilisateurs aux États-Unis.
Le DOJ a souligné que la plateforme était utilisée pour blanchir des fonds provenant de diverses activités criminelles, notamment le piratage informatique, les attaques de ransomwares et le trafic de drogue.
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Le ministère américain de la Justice accuse Roger Ver de fraude fiscale
Le DOJ a annoncé des accusations contre le premier investisseur Bitcoin, Roger Ver, connu par beaucoup sous le nom de « Bitcoin Jesus ». Les autorités espagnoles ont arrêté Ver sur la base d'accusations criminelles aux États-Unis, notamment de fraude postale, d'évasion fiscale et de fausses déclarations de revenus. Le gouvernement américain a allégué que Ver avait fraudé l'Internal Revenue Service d'environ 48 millions de dollars en omettant de déclarer les plus-values sur sa vente de Bitcoin et d'autres actifs.
Selon l'acte d'accusation, Ver aurait pris le contrôle d'environ 70 000 Bitcoins (BTC) en juin 2017 – avant la célèbre course haussière – et en aurait vendu un grand nombre pour 240 millions de dollars. Les responsables américains ont déclaré qu'ils prévoyaient d'extrader Ver d'Espagne vers les États-Unis pour y être jugé.
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