Le DoJ a arrêté Maximilien de Hoop Cartier, descendant direct de Louis Cartier.
Cartier a été arrêté à Miami, où il aurait travaillé avec un cartel de la drogue colombien.
L'héritier Cartier est accusé d'avoir blanchi des centaines de millions de dollars.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) a procédé à une arrestation importante, accusant Maximilien de Hoop Cartier, héritier de l'empire de la joaillerie Cartier, de complot en vue de blanchir les produits du trafic de drogue en utilisant le plus grand stablecoin par capitalisation boursière, Tether (USDT).
Maximilien de Hoop Cartier, descendant direct de Louis Cartier, fondateur de la marque de bijoux de luxe, a été arrêté à Miami, où il aurait coordonné avec un cartel de la drogue colombien.
Aux côtés de cinq ressortissants colombiens, Cartier a tenté d'importer 100 kilos de cocaïne et blanchi des centaines de millions de dollars, principalement via des échanges de gré à gré (OTC) avec l'USDT. Le groupe a réussi à blanchir 14,5 millions USDT avant son arrestation.
Actuellement détenus dans un centre de détention de Miami, les co-conspirateurs de Cartier sont détenus dans les prisons colombiennes. Le stratagème impliquait que Cartier contrôlait des sociétés écrans et déclarait faussement aux institutions financières qu'elles étaient engagées dans des activités de logiciels et de technologie. Selon l’acte d’accusation, il a ensuite utilisé les comptes des sociétés comme transmetteurs d’argent sans licence.
En utilisant l'USDT, les dollars, les pesos et d'autres devises, Cartier aurait blanchi des centaines de millions de dollars provenant d'activités criminelles. Le procureur américain Damian Williams a souligné l’engagement du DOJ à réprimer les stratagèmes de blanchiment d’argent, tout en ajoutant :
"Comme cela a été allégué, Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz et Felipe Estrada Echeverry étaient membres d'un réseau qui a blanchi des millions de dollars de produits du trafic de drogue en utilisant la crypto-monnaie et le système financier américain."
Bien qu'il ait passé la majeure partie de sa vie en France, Cartier possède la nationalité argentine. Il fait face à quatre chefs d'accusation d'inconduite criminelle, notamment blanchiment d'argent, complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, transaction sur des biens dérivés d'activités illégales spécifiées et exploitation d'un organisme de transfert d'argent sans permis.
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