Le ministère américain de la Justice (DoJ) a arrêté Maximilien de Hoop Cartier, successeur de la marque de luxe française Cartier, pour blanchiment d'argent utilisant la crypto-monnaie.
Selon un acte d'accusation du 2 mai, l'accusé a été accusé de trafic de drogue et de blanchiment de fonds à l'aide du populaire stablecoin Tether (USDT).
Descendant direct de Louis Cartier, fondateur de la marque de montres, colliers et bracelets de luxe, l'accusé aurait été impliqué dans le cartel de la drogue colombien. Il a tenté d'importer 100 kilos de cocaïne et a blanchi des millions de dollars via des échanges de gré à gré avec l'USDT.
Cartier a employé plusieurs sociétés écrans pour exécuter ses opérations. Ces sociétés ont été signalées comme des entreprises de logiciels et de technologies. En utilisant ces comptes d’entreprise, les accusés ont blanchi des centaines de millions de dollars de produits illicites via l’USDT, les dollars, les pesos et d’autres devises.
Selon l’acte d’accusation, Cartier utilisait les sociétés écrans comme transmetteurs d’argent sans licence. Avant son arrestation à Miami, il avait réussi, aux côtés de cinq autres complices, à blanchir 14,5 millions USDT.
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Cartier attend actuellement sa sentence dans un centre de détention de Miami et fera face à quatre chefs d'accusation d'inconduite criminelle. Ses complices sont détenus dans une prison colombienne.
Il fait actuellement face à des accusations pour avoir exploité une société de transfert d'argent sans autorisation, effectué des transactions portant sur des biens issus d'activités illégales, avoir blanchi de l'argent et avoir comploté en vue de commettre un blanchiment d'argent.
L’acte d’accusation suit de près l’annonce faite par Tether le 2 mai concernant son projet de développer un outil de surveillance de l’activité du marché secondaire. La société de renseignement Blockchain Chainalysis dirigera le développement du nouvel outil. La solution permettra à l'émetteur de stablecoin d'identifier les transactions potentiellement associées à des catégories illicites comme le financement du terrorisme.
Dans le passé, Tether a activement travaillé parallèlement à la loi pour réprimer les transferts illicites utilisant l'USDT.
L'émetteur de stablecoin s'est récemment engagé à geler les actifs liés à PDVSA. Cette décision fait suite à des informations selon lesquelles la compagnie pétrolière publique vénézuélienne envisage de tirer parti de l’USDT pour éviter les sanctions américaines.
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