Un tribunal de New York et le Federal Bureau of Investigation (FBI) ont révélé un acte d'accusation contre Idin Dalpour.
Le résident new-yorkais de 39 ans est accusé d'avoir organisé une chaîne de Ponzi sophistiquée qui aurait fraudé les investisseurs de 43 millions de dollars.
Schéma de Ponzi de 43 millions de dollars
Selon l’acte d’accusation, il a dirigé le stratagème de Ponzi d’environ 2020 à avril 2024. Il a ciblé des investisseurs aux États-Unis et à l’étranger, sollicitant des investissements par l’intermédiaire d’une entité qu’il contrôlait appelée « Entity-1 ».
Cette entité avait des intérêts dans deux entreprises commerciales : une opération de trading de crypto-monnaie et une entreprise hôtelière à Las Vegas. Dalpour a faussement affirmé acheter de la cryptomonnaie au prix de gros et la vendre avec profit à des investisseurs particuliers en promettant des rendements substantiels avec des assurances de sécurité et d'assurance pour leurs investissements.
Il a également affirmé qu'Entity-1 avait conclu des accords avec une société de gestion et un grand hôtel de Las Vegas pour louer des condos aux visiteurs.
Les investisseurs ont été attirés par ce programme avec des promesses de rendements substantiels, avec des taux initiaux annoncés à 42 % par an. Dalpour aurait fourni aux investisseurs des contrats fabriqués, de la correspondance par courrier électronique et des relevés bancaires pour étayer ses fausses affirmations sur la rentabilité et la légitimité des entreprises.
L’acte d’accusation souligne que Dalpour n’a pas utilisé les fonds des investisseurs comme promis. Au lieu de cela, il a utilisé l’argent apporté par les investisseurs ultérieurs pour payer leurs rendements aux participants précédents.
Dalpour aurait également utilisé les fonds des investisseurs pour des dépenses personnelles, notamment des pertes de jeu totalisant environ 1,7 million de dollars, des dépenses d'Art Direct s'élevant à plus de 400 000 dollars et les frais de scolarité de ses enfants dans des écoles privées.
Lorsque les investisseurs cherchaient à récupérer leurs investissements, il aurait fourni de fausses explications, notamment des allégations de fonds gelés en raison d’un piratage des serveurs de l’hôtel et de comptes bancaires inexistants.
Dalpour risque jusqu'à 20 ans de prison
L'acte d'accusation détaille également une confrontation survenue en novembre 2023, au cours de laquelle Dalpour aurait avoué avoir menti sur le fonctionnement de l'entreprise hôtelière de Las Vegas, l'utilisation abusive des fonds des investisseurs et la fabrication de contrats et de relevés bancaires.
Au cours de cette rencontre, Dalpour a déclaré : « Ce que vous avez déjà, vous l’avez, vous pouvez me mettre en prison maintenant, comme maintenant. »
L’arrestation de Dalpour marque une étape importante dans l’enquête. S’il est reconnu coupable, il encourt une peine maximale de 20 ans de prison pour fraude électronique.
Le groupe de travail sur la fraude aux valeurs mobilières et aux matières premières du district sud de New York s'occupe de l'affaire. Dalpour comparaîtra devant le tribunal fédéral de Manhattan devant la juge d'instance américaine Barbara Moses.
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