Alexander Vinnik, co-fondateur de l'échange cryptographique BTC-e, aujourd'hui disparu, a admis avoir conspiré en vue de blanchir de l'argent, marquant un développement important dans une saga juridique de longue date.

Le plaidoyer de culpabilité de Vinnik fait suite à une enquête plus large qui a mis au jour de nombreuses activités illégales sur la bourse de 2011 à 2017.

L'opérateur BTC-e plaide coupable de complot de blanchiment d'argent. Exchange a transféré plus de 9 milliards de dollars de transactions ; L'accusé a causé des pertes criminelles supérieures à 100 millions de dollars🔗 : https://t.co/yMrJMgn9qC pic.twitter.com/nRyad1AH7D

– Division pénale (@DOJCrimDiv) 3 mai 2024

BTC-e : intermédiaire pour le blanchiment de fonds

Dans un communiqué de presse du 3 mai, le ministère américain de la Justice (DoJ) a révélé qu'à l'époque où Vinnik était à la tête de BTC-e, la bourse traitait pas moins de 9 milliards de dollars de transactions et rassemblait une base d'utilisateurs mondiale supérieure à un million. dont beaucoup sont situés aux États-Unis.

Selon le DoJ, BTC-e a servi de canal pour blanchir les fonds provenant de diverses activités criminelles.

De plus, l’enquête du DoJ a révélé que BTC-e fonctionnait sans mesures de conformité telles que l’enregistrement auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

De plus, la bourse n'a pas soumis ses clients à des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ou de connaissance du client (KYC) au cours de sa période d'activité.

En outre, les enquêteurs ont découvert que Vinnik avait créé de nombreuses sociétés écrans et comptes financiers dans le monde entier, facilitant le transfert illicite de fonds via BTC-e, entraînant des pertes criminelles totalisant au moins 121 millions de dollars.

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L’affaire a pris de l’ampleur à la suite d’un rapport de WizSecurity publié en 2017, qui révélait l’implication de BTC-e dans le piratage de Mt. Gox.

Le rapport détaille comment les pirates, en collaboration avec BTC-e et Vinnik, ont blanchi les Bitcoins volés via l'échange, impliquant Vinnik dans l'activité illicite.

En février, le DoJ a inculpé le Biélorusse Aliaksandr Klimenka comme principal accusé dans l'affaire BTC, aux côtés de Vinnik.

Klimenka fait face à des accusations de complot en vue de blanchir de l'argent et de gestion d'une entreprise de services financiers sans licence, avec un montant estimé à 4 milliards de dollars de fonds blanchis.

Au moment de l’inculpation de Klimenka, le DoJ a déclaré que les serveurs BTC-e aux États-Unis étaient des outils cruciaux pour les opérations criminelles, prétendument soutenus par Klimenka et sa société Soft-FX.

Suite à la fermeture de BTC-e par les forces de l’ordre américaines en 2017, Vinnik a été arrêté près de Thessalonique, en Grèce. Après son extradition vers les États-Unis en 2022, l’entrepreneur crypto d’origine russe a été accusé de blanchiment d’argent et d’autres délits.

Malgré les tentatives visant à relancer et à rebaptiser BTC-e en WEX, l'entreprise a finalement fermé ses portes, laissant de nombreux utilisateurs incapables de retirer des fonds.

En 2023, Alexey Bilyuchenko, associé de Vinnik et ancien administrateur technologique de BTC-e, a été condamné à une amende et à trois ans et six mois de prison pour détournement des fonds de la bourse.

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