Les autorités américaines inculpent un homme pour une opération de Ponzi « classique » de 43 millions de dollars

Les autorités américaines ont inculpé un homme qu'elles accusent d'avoir exploité une chaîne de Ponzi, qui prétendait investir dans une entreprise de commerce de crypto-monnaie. L'opérateur du stratagème est accusé d'avoir fraudé les investisseurs d'au moins 43 millions de dollars. Le directeur adjoint du FBI, James Smith, a déclaré que les actions d'Idin Dalpour non seulement « coupent la confiance des clients », mais portent également atteinte à la crédibilité des conseillers potentiels.

Idin Dalpour a lancé « un schéma de Ponzi classique »

Le procureur américain Damian Williams et James Smith, directeur adjoint du Federal Bureau of Investigation, ont révélé le 1er mai que le gouvernement américain avait accusé de fraude électronique l'opérateur présumé d'un système de Ponzi lié à la cryptographie. Selon les autorités américaines, Idin Dalpour, qui a dirigé le système de Ponzi de 2020 à avril 2024, a fraudé les investisseurs pour au moins 43 millions de dollars.

Un communiqué publié par le ministère de la Justice indique que Dalpour, 39 ans, encourt une peine maximale de 20 ans de prison s'il est reconnu coupable. Le communiqué cite également Williams expliquant comment Dalpour, qui aurait perdu 1,7 million de dollars de fonds d'investisseurs dans le jeu, a orchestré l'arnaque, qui a duré près de quatre ans.

«Idin Dalpour a déclaré aux investisseurs qu'ils pourraient récolter d'énormes rendements en investissant par son intermédiaire dans une prétendue entreprise hôtelière de Las Vegas et une opération de trading de crypto. Comme on l’a prétendu, les promesses de Dalpour étaient un mirage, et il menait une chaîne de Ponzi classique en payant les soi-disant rendements des investisseurs avec l’argent d’autres investisseurs », a déclaré le procureur américain.

Au lieu d’investir les fonds comme promis, Dalpour est accusé d’utiliser l’argent des investisseurs pour financer son style de vie extravagant. Cela comprenait le paiement des frais de scolarité de ses enfants dans une école privée et le maintien de ses habitudes de jeu. Il est également accusé d’avoir utilisé les fonds des investisseurs pour acheter des marchandises d’une valeur de plus de 400 000 $ auprès d’Art Direct.

Pendant ce temps, Smith a exprimé ses regrets quant à la façon dont les actions de Dalpour non seulement « coupent la confiance des clients », mais sapent également la crédibilité des conseillers potentiels. Smith a ajouté que l’arrestation de Dalpour devrait servir d’avertissement aux criminels potentiels sur le fait que les autorités américaines ne permettront pas que les actions de quelques-uns nuisent à beaucoup.

Quelles sont vos pensées sur cette histoire? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous. #Write2Earn