Un récent communiqué de presse indique que trois anciens dirigeants de Cred ont été inculpés pour avoir induit les investisseurs en erreur.
Les accusations portées contre les accusés comprennent le complot, la fraude électronique et la participation à des transactions financières illicites.
Les dirigeants inculpés par le grand jury fédéral sont Daniel Schatt, Joseph Podulka et James Alexander.
Un récent communiqué de presse a révélé qu'un grand jury fédéral a inculpé trois anciens dirigeants de Cred LLC, une société de services financiers basée à San Francisco qui a déposé le bilan (chapitre 11) en 2020. Les dirigeants, Daniel Schatt, Joseph Podulka et James Alexander, ont été inculpés. avec complot, fraude électronique et participation à des transactions financières illicites.
Les allégations portées contre ces dirigeants ont été exposées dans deux actes d'accusation distincts. Le premier acte d’accusation concernait Daniel Schatt, co-fondateur et ancien PDG de Cred, et Joseph Podulka, ancien directeur financier. Ils ont été accusés de complot, de treize chefs de fraude électronique et de blanchiment d'argent.
De même, le deuxième acte d'accusation accusait James Alexander, ancien directeur des capitaux, de complot, de blanchiment d'argent, de fraude électronique et d'autres accusations. Selon le communiqué de presse, ces dirigeants ont commencé à faire des déclarations fausses et frauduleuses, induisant ainsi les clients et les investisseurs en erreur.
Notamment, le procureur des États-Unis Ismail Ramsey, l'agent spécial en charge du Federal Bureau of Investigation, Robert K. Tripp, et l'agent spécial par intérim de l'IRS Criminal Investigation, Michael Mosley, du bureau extérieur d'Oakland, ont annoncé les accusations portées contre les accusés. Le procureur américain Ismail Ramsey a déclaré :
« Le district nord de la Californie abrite bon nombre des entreprises les plus innovantes du pays. Pour maintenir un marché propice à une prospérité continue, il faut éliminer ceux qui utilisent la fraude comme substitut au succès. Cette poursuite démontre notre détermination à garder nos marchés exempts de fraudeurs et sûrs pour les investisseurs.
Selon les actes d'accusation, les accusés ont incité les clients à faire des investissements au moyen de fausses promesses. Ils auraient promis de restituer un rendement important sur les investissements cryptographiques. Au moment de l’effondrement de Cred, les clients auraient subi une perte totale de 150 millions de dollars en crypto.
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