Le ressortissant russe Alexander Vinnik a admis avoir blanchi de l'argent crypto via BTC-e.
Les procureurs américains ont déclaré que BTC-e avait facilité plus de 9 milliards de dollars de transactions et desservi plus d'un million d'utilisateurs dans le monde.
Vinnik risque désormais une peine de 20 ans de prison lors de sa prochaine condamnation aux États-Unis.
Le ressortissant russe Alexander Vinnik a admis avoir participé à un système de blanchiment d'argent lié à la cryptographie, ont révélé les procureurs américains. Vinnik a admis son implication dans BTC-e, l'une des plus grandes bourses Bitcoin actives de 2011 à 2017.
Selon une déclaration du bureau du procureur américain de San Francisco, Vinnik faisait partie des opérateurs de BTC-e jusqu'à ce que les forces de l'ordre interviennent, fermant la bourse et l'arrêtant. Les procureurs ont révélé que BTC-e avait facilité plus de 9 milliards de dollars de transactions et desservi plus d'un million d'utilisateurs dans le monde.
L’accusation a qualifié BTC-e de canal majeur pour les cybercriminels du monde entier. Cela leur a permis de transférer, nettoyer et cacher les produits illicites provenant d’activités criminelles, notamment le piratage informatique, les infractions de ransomware et le trafic de drogue.
De plus, la plateforme est impliquée dans le traitement de Bitcoin qui a été lié à une unité de renseignement militaire russe accusée de s'ingérer dans l'élection présidentielle américaine de 2016 en divulguant des courriels du Parti démocrate.
Selon les déclarations officielles, Vinnik a délibérément géré BTC-e pour soutenir des activités criminelles, contribuant ainsi à des pertes financières estimées à un minimum de 121 millions de dollars. Il risque désormais une peine de 20 ans de prison lors de son prochain prononcé à San Francisco. Auparavant, en 2020, Vinnik avait été reconnu coupable de blanchiment d'argent en France, où il avait été condamné à une peine de cinq ans de prison.
La dernière annonce des États-Unis fait suite aux efforts intensifiés du pays pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies. Sam Bankman-Fried, co-fondateur de FTX, a notamment été condamné en mars à une peine de 25 ans de prison pour son rôle dans une fraude de plusieurs milliards de dollars.
De même, Terraform Labs et son cofondateur Do Kwon ont récemment été reconnus responsables de fraude dans le cadre d’un procès civil concernant l’effondrement de l’entreprise. Les projets cryptographiques de Terraform LUNA et stablecoin UST ont implosé en mai 2022, ce qui a entraîné une perte de 40 milliards de dollars de fonds d’investisseurs.
De plus, cette semaine, Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, a été condamné à quatre mois de prison. Cela est dû à des manquements qui ont permis à des acteurs illicites, notamment des criminels et des terroristes, d’utiliser les services de Binance, le principal échange cryptographique au monde.
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