Dans le cadre de la faillite de l'ancien prêteur Cred, trois acteurs de dirigeants ont été accusés d'avoir prétendument participé à des accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent liées au dépôt de bilan en novembre 2020.
Accusations de fraude liées aux prêts cryptographiques
Après l'audience préliminaire du 2 mai, l'ex-PDG de Cred doit déclarer, avant le 8 mai, l'aveu ou le démenti du délit. poursuivis avec le même zèle. Ils peuvent donc offrir des marchés sûrs aux investisseurs.
L'affaire implique les deux anciens PDG, Daniel Schatt et Joseph Podulka, qui sont les défendeurs de 13 accusations de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Les accusations visent également l'actuel directeur commercial.
Source : Bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de Californie
Mark Mosley, l'agent spécial chargé des enquêtes criminelles en charge à l'Internal Revenue Service des États-Unis, a commenté : « Son plan était dur, injuste et malhonnête, selon lequel les investisseurs en cryptographie ont été frauduleusement trompés sur des centaines de millions de dollars de crypto-monnaie au prix en vigueur sur le marché. .»
Cred aurait déclaré qu'il ne s'engageait que dans des « prêts garantis ou garantis » et que ses investissements en crypto-monnaie étaient « couverts ». Ils ont allégué qu’elle maintenait une « approche d’investissement par tous les temps » pour contrecarrer la volatilité.
Tromperie présumée des investisseurs
D’un autre côté, les procureurs ont allégué que Cred avait accordé de nombreux prêts qui « n’exigeaient ni garanties ni garanties ». Schatt et Podulka ont été les premiers à se présenter au tribunal et devraient plaider leur cause le 8 mai, tandis que la date de réservation d'Alexandre n'a pas encore été fixée.
Le même jour où Alex Mashinsky, l'ancien PDG d'un prêteur de crypto en faillite, doit être condamné en septembre 2024, il fait face à sept accusations de crime après l'effondrement de l'entreprise en juillet 2022.
Simultanément, Genesis, une autre société de prêt cryptographique en faillite qui a déclaré faillite début 2023, s’efforce de régler ses dettes envers ses créanciers. Le 2 avril, Genesis, une institution crypto-financière, a lancé sur le marché 36 millions d’actions de son Grayscale Bitcoin Trust, pour un montant pouvant atteindre 2,1 milliards de dollars.