Il y a environ deux semaines, un prétendu « rug pull » s'est produit dans l'industrie de la crypto-monnaie, se concentrant cette fois sur la plateforme de jeu et le casino blockchain ZKasino. Lors de cet incident, de nombreux investisseurs ont déclaré que leurs fonds manquaient.

Malgré les accusations des investisseurs, X de ZKasino a continué à publier des mises à jour, mais a soudainement disparu de la vue du public et a semblé emporter les fonds des investisseurs avec lui. Cet incident met une fois de plus en évidence les risques qui existent dans le domaine de l’investissement en crypto-monnaie, en particulier dans les projets de finance décentralisée (DeFi) qui manquent d’une supervision adéquate.

Des développements récents ont vu les autorités néerlandaises arrêter un suspect et confisquer plus de 12 millions de dollars.

Un escroc présumé à la crypto-monnaie arrêté

Le Service néerlandais d'information et d'enquête fiscales (FIOD) a révélé mercredi qu'un homme de 26 ans avait été arrêté plus tôt cette semaine en relation avec l'incident de Rug Pull à ZKasino.

Selon un communiqué de presse, les forces de l'ordre aux Pays-Bas ont lancé le 25 avril une enquête pour fraude sur une plateforme de jeu de crypto-monnaie d'une valeur de 33 millions de dollars. Il est rapporté que l'enquête criminelle a été lancée sur la base de rapports en ligne de membres de la communauté cryptographique et d'informations provenant de l'unité de renseignement du Service néerlandais d'information et d'enquête financières (FIOD).

Au cours de l’enquête, l’équipe de conformité en matière de criminalité financière de Binance a fourni une assistance au FIOD, en l’aidant à sécuriser des millions d’euros d’actifs de crypto-monnaie. Dans le même temps, le parquet a également aidé l'équipe d'enquête à contacter les membres de l'équipe de ZKasino.

Le 29 avril, le FIOD a arrêté un homme soupçonné de « fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent ». Après que le suspect ait été présenté à un magistrat, sa détention a été prolongée à 14 jours « aux fins de l'enquête ».

Dans le cadre de l'enquête, les forces de l'ordre ont perquisitionné le domicile du suspect et saisi environ 11,4 millions d'euros (environ 12,25 millions de dollars) en divers biens. FIOD a saisi des biens, notamment des biens immobiliers, des voitures de luxe et plusieurs crypto-monnaies, au cours de l'opération.

Les autorités néerlandaises ont déclaré qu'elles n'excluaient pas de nouvelles arrestations, car les personnes impliquées dans la fraude devraient coopérer avec les forces de l'ordre pour aider à récupérer et restituer l'argent volé aux victimes. Cela signifie que l’enquête est peut-être toujours en cours et que d’autres suspects pourraient être tenus responsables. Cette déclaration des autorités souligne également leur engagement à résoudre en profondeur ce crime et à travailler dur pour récupérer les pertes des victimes.

ZKasino, était-ce une arnaque dès le départ ?

Tel que rapporté par Bitcoinist, les rumeurs d'arnaque autour de la plateforme de jeu cryptographique ont commencé en mars, lorsque l'échange décentralisé (DEX) ZigZag a porté de graves accusations contre le projet. Selon les échanges cryptographiques rivaux, ZKasino n'a pas payé les développeurs et autres entrepreneurs qui ont aidé à construire la plate-forme.

En outre, ZigZag a en outre soulevé des doutes dans son message, affirmant que l'écosystème de 40 millions de dollars annoncé précédemment par ZKasino n'était pas réel, et suggérant que les fonds pourraient ne jamais être décaissés sous forme de monnaie réelle. Cette déclaration, si elle est vraie, porterait un coup dur à la légitimité et à la crédibilité du projet ZKasino.

Bien que des signaux d’alarme aient été émis depuis longtemps, la confiance des investisseurs dans le projet de crypto-monnaie ne s’est complètement effondrée que le 20 avril. Après des changements sur le site Web du projet, les utilisateurs ont commencé à remarquer et à signaler certaines opérations suspectes. C’est après que ces modifications apportées au site Web ont été remarquées que la crédibilité du projet et la confiance des investisseurs ont commencé à s’effondrer, conduisant finalement à l’effondrement de l’ensemble du projet.

Un utilisateur de l'Ethereum investi lui sera restitué. Cependant, la note aurait été supprimée par la suite.

Il convient de noter que ZKasino avait promis aux investisseurs qu'ils pourraient récupérer leur investissement dans les 30 jours. L'équipe du projet affirme que les investisseurs peuvent retirer l'Ethereum qu'ils ont transféré via le pont dans un rapport de 1:1. Cependant, la situation réelle était contraire à la promesse et les utilisateurs ont constaté que leurs fonds n'étaient pas librement retirables comme promis, mais étaient bloqués dans des jetons ZKAS avec une période d'acquisition allant jusqu'à 15 mois (c'est-à-dire que les utilisateurs devaient attendre 15 mois pour accéder pleinement). les fonds).

Après la mise en ligne de la chaîne de ZKasino, le faisceau croisé utilisé pour le transfert de fonds est soudainement devenu inutilisable, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les investisseurs. Plus tard, l'équipe du projet s'est manifestée pour expliquer que la poutre de liaison croisée était actuellement en maintenance et qu'elle serait remise en service avec cette mise à jour ou cet événement de publication.

Le compte X du projet a publié des mises à jour jusqu'au 24 avril, date à laquelle il a été annoncé que la fonctionnalité de pont était de nouveau activée. Bien que les utilisateurs aient exprimé leur mécontentement face au vol de leurs fonds, l'annonce indique également que les utilisateurs peuvent désormais « déplacer vos jetons $ZKAS de la chaîne ZKasino vers la chaîne Ethereum ».

Après que l'équipe du projet a publié la dernière annonce et n'a pas résolu le problème des fonds des utilisateurs, les utilisateurs ont été convaincus de leurs soupçons selon lesquels ils avaient été confrontés à une fraude dite "rug pull". L’enquête du FIOD a révélé que les promesses faites par ZKasino aux investisseurs étaient en réalité des promesses creuses, car la conception du contrat intelligent indiquait qu’il n’était jamais prévu que les fonds soient restitués aux investisseurs. #ZKasino #Rugpull