Les anciens PDG et directeur financier de Cred doivent plaider leur cause le 8 mai, après leurs premières audiences devant le tribunal le 2 mai.
Cred, un prêteur de crypto-monnaie qui a fait faillite en novembre 2020, a vu trois dirigeants faire face à des accusations liées à la fraude électronique et au blanchiment d'argent.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de Californie a déclaré le 3 mai que « cette poursuite souligne notre engagement à maintenir nos marchés exempts de fraudeurs et sécurisés pour les investisseurs ».
Sur treize chefs d'accusation de fraude électronique et de blanchiment d'argent, ainsi que quatre chefs d'accusation contre le directeur commercial James Alexander, l'ancien directeur général Daniel Schatt et le directeur financier Joseph Podulka font face à des accusations.
"Cela illustre un stratagème prédateur et trompeur qui a escroqué des victimes potentielles avec des centaines de millions de dollars de bitcoins à la valeur marchande", a déclaré Mark Mosley, l'agent spécial par intérim chargé des enquêtes criminelles à l'Internal Revenue Service des États-Unis.
De nombreux clients de Cred se sont tournés vers les réseaux sociaux après l’annonce de la faillite de l’entreprise en novembre 2020 pour exprimer leurs craintes et se demander si « leurs fonds sont en sécurité ».
Selon l’accusation, les trois dirigeants ont menti aux clients de Cred sur les politiques de prêt et d’investissement de l’entreprise.
Cred aurait déclaré qu'il se limitait aux « prêts garantis ou garantis », qu'il « couvrait » ses avoirs en bitcoins et qu'il utilisait une « stratégie à tout moment » pour investir afin de se protéger des fluctuations du marché.
Cred aurait participé à des prêts qui « n’étaient ni garantis ni garantis », selon l’accusation.
La première comparution de Schatt et Podulka a eu lieu le 2 mai, et ils doivent revenir le 8 mai pour plaider. La première date d'audience pour Alexander est toujours en attente.
Une audience de détermination de la peine pour Alex Mashinsky, ancien PDG d'une entreprise de prêt de cryptomonnaies qui a fait faillite en juillet 2022, aura lieu en septembre 2024. Mashinsky fait face à sept chefs d'accusation liés à l'effondrement de l'entreprise.
Entre-temps, les créanciers tentent de parvenir à un règlement avec Genesis, une autre société de prêt de crypto-monnaie qui a déclaré faillite en janvier 2023. Genesis a gagné 2,1 milliards de dollars le 2 avril grâce à la vente d'environ 36 millions d'actions de son Grayscale Bitcoin Trust.