ZKasino Rugpull SAGA…
#Binance aide à sécuriser des millions d'euros.
Plus de 11 millions d'euros saisis et un homme arrêté dans le cadre d'une enquête sur une arnaque aux plateformes de jeux d'argent.
Lundi 29 avril, la FIOD a arrêté un homme de 26 ans soupçonné d'escroquerie, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. L’enquête se concentre sur une arnaque à grande échelle autour de la prétendue plateforme de jeu ZKasino. Sur cette plateforme de jeu, plus de 30 millions de dollars américains en crypto-monnaie ont été investis par les victimes du monde entier.
Au cours de l'enquête, une maison a été perquisitionnée et des supports de données numériques ont été saisis. Plus de 11,4 millions d'euros de biens divers, dont des biens immobiliers, une voiture de luxe et diverses crypto-monnaies, ont été saisis. Le suspect a été présenté devant un magistrat et sa détention a été prolongée de quatorze jours à des fins d'enquête.
L'enquête pénale a débuté le 25 avril, suite à des informations diffusées sur la plateforme X (anciennement Twitter) et à des informations provenant des services de renseignement du FIOD. ZKasino se présente comme une plateforme de jeu et un casino blockchain. Les investisseurs ont été amenés à croire qu’ils récupéreraient leurs investissements dans un délai de 30 jours. Cela ne s'est pas produit. Le contrat intelligent a été mis en place d’une manière si technique qui suggère que ce retour n’était pas prévu. Cela pourrait indiquer un modus operandi appelé rug pull (voir l’encadré).
Au cours de l'enquête, le FIOD a travaillé en étroite collaboration avec le personnel de l'équipe de conformité et d'enquête sur la criminalité financière de l'échange de crypto-monnaie #Binance , qui a contribué à sécuriser des millions d'euros en crypto-monnaies.
L'équipe d'enquête du FIOD, en collaboration avec le ministère public, a mené ces derniers jours des enquêtes financières numériques. Ce faisant, ils ont réussi à entrer en contact avec les personnes impliquées dans cette arnaque. Afin de restituer les millions déposés par les victimes, il est techniquement nécessaire que les personnes impliquées dans cette fraude coopèrent. C’est pourquoi cela leur a été explicitement communiqué. D’autres arrestations ne sont pas exclues.
