Le 29 avril, les autorités ont appréhendé un homme de 26 ans dans le cadre d'une vaste escroquerie de jeu, ciblant spécifiquement le prétendu site de jeu en ligne ZKasino. Le suspect fait face à des accusations de fraude, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. L’opération a conduit à la saisie d’actifs évalués à plus de 11 millions d’euros, dont des biens immobiliers, un véhicule haut de gamme et diverses crypto-monnaies.
L'enquête pénale, ouverte le 25 avril, a été motivée par des alertes sur la plateforme X (anciennement Twitter) et des informations provenant des services de renseignement du FIOD. ZKasino prétendait fonctionner comme un casino de jeu et de blockchain, trompant les investisseurs avec des promesses de retour sur leurs contributions dans les 30 jours. Cependant, ces rendements ne se sont jamais concrétisés, ce qui laisse entrevoir un potentiel système de « rug pull », une méthode par laquelle les fonds sont brusquement retirés d'un projet, laissant les investisseurs avec des pertes importantes.
Efforts de collaboration pour le suivi de la monnaie numérique
Au cours de l'enquête, le FIOD a largement collaboré avec l'équipe de conformité et d'enquête sur la criminalité financière de Binance, l'un des principaux échanges de crypto-monnaie. Ce partenariat a joué un rôle déterminant dans l’obtention de millions de dollars en monnaies numériques. Dans le cadre de l'enquête en cours, une perquisition dans une résidence et des appareils de stockage numériques ont été confisqués, renforçant ainsi le dossier du suspect, dont la garde à vue a été prolongée par un magistrat de quatorze jours supplémentaires afin de faciliter la poursuite de l'enquête.
L’équipe d’enquêteurs, en collaboration avec le ministère public, a mené des analyses financières numériques pour retrouver les participants à l’escroquerie. Communiquer la nécessité de leur coopération est crucial pour la restitution des fonds volés aux parties fraudées. Les autorités n'écartent pas la possibilité de nouvelles arrestations à mesure que l'enquête progresse.