🚨 Grosse rupture
Binance collabore avec les autorités indiennes pour démanteler le système de fraude en ligne
Le 3 mai, le département Financial Crime Compliance (FCC) de Binance a travaillé en étroite collaboration avec la Direction indienne de l'application des lois (ED) pour découvrir et perturber l'escroquerie E-Nugget, un programme d'investissement numérique frauduleux se faisant passer pour une plateforme de jeu.
Grâce à une analyse approfondie de la blockchain et à des opérations terrestres coordonnées, l'effort conjoint a réussi à identifier et à geler 42 comptes d'actifs numériques liés à l'escroquerie, totalisant environ 6 millions de dollars de produits illicites. De plus, des centaines de comptes bancaires liés ont également été identifiés.
Cette collaboration démontre l'engagement de Binance à soutenir les forces de l'ordre dans la lutte contre la criminalité financière et à promouvoir un environnement cryptographique plus sûr.