Les autorités néerlandaises arrêtent des suspects dans une prétendue arnaque cryptographique de 30 millions de dollars sur la plateforme Zkasino
La plateforme ZKasino aurait promis des rendements élevés mais a été conçue pour échouer.
Le FIOD a saisi 11,4 millions d'euros en crypto, biens immobiliers et une voiture de luxe liés au suspect.
Les autorités néerlandaises, le Service d'information et d'enquête fiscales (FIOD), ont réprimé une escroquerie à grande échelle sur une plateforme de jeu en ligne le 29 avril 2024. Ils ont arrêté un homme de 26 ans soupçonné de fraude, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent en relation avec ZKasino qui est la plateforme au centre de l'enquête.
Selon le FIOD, le 29 avril, ils ont arrêté un homme de 26 ans soupçonné de fraude, détournement de fonds et blanchiment d'argent. Des actifs d'une valeur de plus de 11,4 millions d'euros ont été saisis, la plateforme impliquée étant ZKasino. ZKasino est une plateforme de paris cryptographiques. Avant de supprimer la déclaration…
– Wu Blockchain (@WuBlockchain) 3 mai 2024
L’enquête a révélé une tendance inquiétante. Plus de 30 millions de dollars en crypto-monnaie ont été investis par des victimes du monde entier sur ZKasino. La plateforme aurait promis des rendements élevés dans un court délai de 30 jours.
Cependant, une analyse technique du contrat intelligent de la plateforme – le code auto-exécutable régissant ses opérations – a révélé un détail crucial. Le contrat a été délibérément conçu de manière à rendre impossible la réalisation des rendements promis. Cela suggère fortement un système de « rug pull », une tactique d'arnaque cryptographique notoire dans laquelle les développeurs disparaissent avec les fonds des investisseurs après avoir levé des capitaux dans le cadre d'un projet.
Les responsables du FIOD ont rapidement pris des mesures. Un mandat de perquisition a été exécuté, conduisant à la saisie de preuves numériques ainsi que de plus de 11,4 millions d'euros d'actifs. Cela comprenait des biens immobiliers probablement achetés avec des fonds volés et une voiture de luxe qui pourrait être utilisée par le suspect. On pense que plusieurs crypto-monnaies sont liées à l’arnaque. Afin de garantir une enquête approfondie, la détention du suspect a été prolongée par décision de justice.
L’enquête elle-même a été ouverte sur la base de rapports publiés sur la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter) et de renseignements recueillis par les propres services du FIOD. Conscient de la nature évolutive de la criminalité financière, FIOD a collaboré avec l'échange de crypto-monnaie Binance. Cette collaboration s’est avérée cruciale, car elle a permis de sécuriser des millions d’euros en crypto-monnaies volées avant qu’elles ne puissent être davantage dispersées ou blanchies.
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