🛑 Escroqueries P2P : montée des escroqueries liées au trading P2P dans
Inde
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L’essor du commerce P2P a entraîné une recrudescence des activités frauduleuses, notamment des escroqueries impliquant une utilisation abusive de données personnelles et financières ou des promesses de profits élevés. En juillet, un incident notable à Ujjain, en Inde, impliquait des individus appréhendés pour une escroquerie P2P liée à la plateforme Binance, utilisant de faux comptes et documents pour exploiter des utilisateurs moyennant des frais de 1 500 roupies indiennes (18 $).
Les escrocs P2P utilisent souvent des canaux Telegram frauduleux axés sur la cryptographie pour attirer les utilisateurs avec des promesses de retours ou de parachutages, les incitant à partager des informations bancaires sensibles. Ils créent ensuite des comptes P2P sur des plateformes comme Binance et WazirX pour exécuter des escroqueries, ciblant les vendeurs et disparaissant avec la crypto-monnaie une fois les transactions terminées.
Les victimes se présentent souvent à la police, ce qui entraîne le gel des comptes bancaires liés aux escroqueries, affectant les commerçants sans méfiance sur les plateformes P2P.
Dans un cas, un vendeur a fait face à l'intervention de la police et à des menaces en raison d'une transaction de 40 $ sur WazirX, alors qu'il avait effectué une transaction P2P. La résolution de ces problèmes implique des processus complexes et un accès limité aux fonds, ce qui génère des défis et des craintes importants parmi les victimes d'escroqueries P2P.
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