Principaux points à retenir
La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde et l'unité de conformité aux crimes financiers (FCC) de Binance ont travaillé dans le cadre d'un partenariat fructueux pour démanteler l'escroquerie E-Nugget, un système d'investissement numérique frauduleux déguisé en plateforme de jeu.
L’opération conjointe a permis d’identifier et de geler 42 comptes d’actifs numériques liés à l’arnaque, totalisant près de 6 millions de dollars de gains mal acquis, ainsi que des centaines de comptes bancaires, grâce à une analyse méticuleuse de la blockchain et à des opérations vitales sur le terrain.
L'affaire E-Nugget met en évidence la valeur de la vigilance et de la sensibilisation du public, l'ED et Binance soulignant le rôle important joué par la vigilance collective et la coopération dans la lutte contre la criminalité financière et la préservation de l'intégrité de notre avenir financier numérique.
Dans un exemple historique de partenariat public-privé réussi, la Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde et la division Conformité aux crimes financiers (FCC) de Binance ont démantelé conjointement une opération de fraude majeure connue sous le nom d'E-Nugget.
Le dénouement a commencé en 2021 lorsque l’ED a révélé l’opération menée par Aamir Khan et son équipe de criminels et a découvert qu’une partie des fonds mal acquis était investie dans des actifs numériques. En 2022, l'ED a fait appel à l'expertise de Binance FCC, ce qui a conduit à un partenariat qui a depuis donné lieu à des avancées significatives.
Attention aux pépites d'or
L'application E-Nugget, déguisée en plateforme de jeu, promettait aux utilisateurs des retours sur investissements élevés. Proposant une série de jeux attrayants conçus pour les paris en argent réel et promettant aux utilisateurs de lourdes commissions, l'application dresse le portrait d'une opportunité d'investissement en or. Cependant, cette façade s’est rapidement effondrée une fois les investissements réalisés, l’application devenant sombre et laissant les investisseurs bloqués sans moyen de récupérer leurs fonds. Cette tactique d’appât et de changement a désigné E-Nugget comme une arnaque classique.
Le partenariat ED et Binance qui s'en est pris aux auteurs a réussi à geler 42 comptes d'actifs numériques liés à l'arnaque, détenant des fonds totalisant près de 6 millions de dollars. La collaboration s'est étendue au-delà de l'analyse de la blockchain pour inclure les opérations terrestres vitales de l'ED.
Jarek Jakubcek, responsable de la formation des forces de l'ordre chez Binance, a commenté : « Nos efforts d'enquête conjoints ont été incroyablement gratifiants. Notre dialogue ouvert et notre engagement unifié ont conduit à des découvertes qui auraient été difficiles à réaliser de manière indépendante. Nous sommes honorés de nous associer à l'ED. , et ensemble, nous avons fait dérailler une escroquerie financière majeure, protégeant ainsi d'innombrables victimes potentielles. »
Dès les premiers stades de l'enquête, Nishant Neeraj, directeur adjoint de l'ED, a contacté Binance pour établir une collaboration étroite qui garantirait que les criminels n'auraient aucune possibilité de s'échapper. Le soutien de Binance, qui comprenait une expertise technique interne, une analyse des données et une assistance proactive lors des opérations au sol, a été crucial pour résoudre le cas.
Ensemble, l'ED et la Binance FCC ont analysé méticuleusement les transactions et retracé le mouvement des fonds sur la blockchain, découvrant des modèles et des connexions entre différents portefeuilles qui ont joué un rôle déterminant dans la révélation du réseau complexe des fraudeurs.
L'approche agressive de l'ED a en outre mis au jour une quantité importante de produits illicites provenant de l'escroquerie E-Nugget, notamment des perquisitions qui ont permis de découvrir 1 952 cartes SIM liées à divers comptes bancaires, ainsi que de nombreuses cartes bancaires et livrets. Près de 2 500 comptes bancaires ont été scrutés, conduisant à la confiscation d'environ Rs 19 crore (environ 2,3 millions de dollars) en espèces et au gel de fonds totalisant près de Rs 90 crore (environ 11 millions de dollars) sur 70 comptes.
Engagé pour la sécurité collaborative
Binance reste déterminé à soutenir les forces de l'ordre mondiales dans la lutte contre toute forme de fraude financière numérique. En tirant parti des prouesses technologiques et de l'expérience d'enquête de son unité FCC dédiée, Binance continue de travailler main dans la main avec les forces de l'ordre, garantissant un environnement financier en ligne plus sûr.
La résolution de l’affaire E-Nugget souligne l’importance de la vigilance, notamment face à des plateformes offrant des rendements apparemment irrésistibles. L'ED et Binance exhortent le public à se sensibiliser davantage à ces stratagèmes trompeurs afin de jouer un rôle actif dans la lutte contre la criminalité financière. Cette vigilance et cette coopération collectives sont essentielles à la sauvegarde de l’intégrité de notre système financier numérique.