Les autorités néerlandaises de Coinspeaker arrêtent un suspect d'arnaque à ZKasino et saisissent 12,2 millions de dollars
Les autorités néerlandaises ont procédé à une arrestation dans le cadre de la récente arnaque autour du projet de cryptographie relativement nouveau ZKasino. La plate-forme décentralisée a promis à plus de 10 000 investisseurs qu'ils pourraient demander le remboursement de leurs plus de 33 millions de dollars d'Ethereum (ETH) une fois le protocole mis en ligne. Cependant, les développeurs avaient apparemment d’autres projets. Dès le lancement du projet le 20 avril, les investisseurs ne pouvaient plus racheter leur ETH ponté.
Pendant ce temps, The Block a rapporté que « les 33 millions de dollars investis par les utilisateurs ont été envoyés au Lido alors que la plateforme tente de publier via ce qu'elle appelle « le bruit et le FUD ».
Les autorités interviennent pour aider les victimes de l'arnaque à Zkasino
Une majorité d'investisseurs craignent qu'un coup de théâtre ait pu avoir lieu. Le Service d'information et d'enquête fiscales (FIOD) a arrêté un homme de 26 ans dans l'affaire ZKasino. Les autorités estiment que l'homme a joué un rôle majeur dans toutes les fraudes, détournements de fonds et blanchiment d'argent qui auraient eu lieu sur la plateforme.
Non seulement l'homme qui n'a pas encore été identifié a été arrêté, mais un rapport du 3 mai publié par le FIOD affirme également que les autorités ont déjà saisi pour plus de 12,2 millions de dollars de crypto, de biens immobiliers et de voitures de luxe dans cette affaire. Il s’agit d’une avancée majeure qui a vu les investisseurs perdre des millions de dollars en actifs numériques.
Les promesses initiales faites par la plateforme de rembourser les investisseurs dans un délai de 30 jours ont également été révélées comme frauduleuses. Les enquêtes suggèrent que le contrat intelligent qui supervise la plateforme n’a jamais eu l’intention de remplir ces engagements.
L’arrestation du suspect est la première et la seule jusqu’à présent dans l’enquête en cours sur l’arnaque de ZKasino. Il reste incertain si d’autres arrestations auront lieu, seul le temps nous le dira. Entre-temps, la détention du suspect a été prolongée de 14 jours supplémentaires afin de donner aux enquêteurs plus de temps et d’opportunités pour rassembler des preuves et établir d’autres faits.
Alors que les autorités continuent de rechercher des pistes et d'identifier les individus impliqués dans l'escroquerie et de s'efforcer de récupérer les actifs volés, ces actions rapides envoient un message clair selon lequel les activités frauduleuses dans le domaine des actifs numériques ne seront pas tolérées.
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