Pour la première fois, les crypto-monnaies saisies auprès d'une organisation criminelle, puis traduites en justice, ont été converties en monnaies fiduciaires grâce à la collaboration entre la principale bourse italienne Young Platform et les Carabinieri.
Voyons ci-dessous tous les détails.
Le partenariat entre les Carabiniers et l'échange crypto italien Young Platform contre la criminalité financière
Comme prévu, la première conversion réussie de crypto-monnaies confisquées en monnaie fiduciaire a été réalisée.
Cette initiative pionnière met en évidence une avancée remarquable dans la collaboration entre le secteur des cryptomonnaies et les institutions publiques. Elle représente également un moment clé dans la lutte contre les activités illicites.
Le Commandement monétaire anti-contrefaçon des Carabiniers, le ministère de la Justice et le Fonds unique de justice (FUG) ont travaillé avec Young Platform. Il s’agit de la principale bourse italienne de crypto-monnaie à réaliser cette opération unique.
Le processus, achevé en janvier 2023, est le résultat d'une enquête approfondie et d'une coordination juridique impliquant Eurojust et le soutien d'Europol.
L'opération a abouti à l'arrestation de 31 personnes, dont huit sont en détention provisoire, sur ordre du juge d'instruction préliminaire du tribunal de Naples. L’accusation est une association de malfaiteurs visant à contrefaire le trafic de devises.
Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une enquête plus large, débutée en juillet 2018, visant à démanteler une organisation criminelle ancrée à Naples et active à l'international avec des succursales dans plusieurs pays européens et non européens.
Les enquêtes, menées à l'aide de technologies informatiques sophistiquées, ont révélé les méthodes de distribution de fausse monnaie par un vendeur actif sur les places de marché depuis 2012.
Il a utilisé des méthodes anonymes pour gérer les paiements en crypto-monnaie. Après les arrestations, de grandes quantités de cryptomonnaies ont été saisies, notamment Bitcoin (BTC) et Monero (XRM).
Le réseau criminel a utilisé le dark web et les plateformes de messagerie comme Telegram pour vendre des billets contrefaits en échange de crypto-monnaies. Les crypto-monnaies confisquées ont été transférées vers des portefeuilles gérés par le Commandement monétaire anti-contrefaçon des Carabiniers.
Un nouveau modèle de collaboration public-privé
Par la suite, Young Platform a été désignée comme auxiliaire de la police judiciaire pour convertir les cryptomonnaies en monnaie fiduciaire et les transférer au Fonds Unique de Justice (FUG).
Cette collaboration public-privé, impliquant les forces de l'ordre, les autorités judiciaires et un échange de cryptomonnaie, est sans précédent en Italie.
Young Platform aspire à être un modèle pour les autres bourses et entreprises du secteur, démontrant comment il est possible de collaborer de manière proactive avec les autorités, même dans un contexte de contrôle réglementaire strict.
Le caractère unique de cette opération réside non seulement dans son résultat positif et son caractère pionnier, mais aussi dans la démonstration de l’efficacité de la collaboration entre les forces de l’ordre et les nouvelles technologies financières.
Bien que les cryptomonnaies soient souvent perçues comme des outils permettant des activités illicites, leur transparence intrinsèque peut s’avérer être un allié dans la lutte contre la criminalité.
La blockchain, comme nous le savons, enregistre chaque transaction en permanence. Permettre aux autorités de suivre les flux financiers avec un niveau de détail sans précédent.
L'opération a abouti à l'arrestation flagrante de 31 personnes et au démantèlement d'une imprimerie clandestine à Arzano, dans la province de Naples. Cinquante autres suspects ont été déférés à l'autorité judiciaire pour des délits liés au trafic de devises.
48 perquisitions ont été réalisées à l'étranger et 19 en Italie, soulignant l'ampleur et la complexité de l'opération.
Quelques déclarations concernant la collaboration
Lorenzo Palombi, consultant juridique pour Young Platform et avocat du GDP Lex Studio à Rome, a déclaré :
« Cette opération souligne le rôle positif que les technologies financières peuvent jouer dans la société, créant un précédent important pour les futures collaborations entre le secteur des cryptomonnaies et les autorités judiciaires. De plus, il fournit un modèle opérationnel qui peut être utilisé pour des initiatives similaires à l’avenir.
Ce n’est pas un hasard si cette structure opérationnelle sera essentielle pour standardiser les pratiques et garantir une approche coordonnée et efficace dans la lutte contre la criminalité financière.
La Section Cryptomonnaies du Commandement Monétaire Anti-Contrefaçon des Carabiniers, qui a mené cette opération, démontre sa capacité à répondre aux défis posés par l’évolution numérique des marchés financiers.
Avec des tâches spécifiques telles que l'analyse et le contraste de la production et de la distribution de fausse monnaie, le Commandement joue un rôle crucial dans le système de sécurité national et international, en collaborant avec les institutions communautaires et les forces de police étrangères.
L’objectif est d’établir une pratique judiciaire réunissant des entités publiques et privées pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Cette approche vise à créer un modèle opérationnel qui intègre les compétences financières et technologiques aux stratégies de renseignement des forces de l’ordre.
Andrea Ferrero, PDG et co-fondateur de Young Platform, conclut :
«Cette collaboration entre Young Platform et le commandement des Carabiniers démontre comment les nouvelles technologies peuvent faire partie intégrante de la lutte contre la criminalité.»
Bien que les cryptomonnaies puissent être utilisées à des fins illicites, leur potentiel d’apport à la société est important.
Ferrero a mentionné « The Chainalysis 2024 Crypto Crime Report », dans lequel le pourcentage de volumes illicites associés aux crypto-monnaies en 2023 était de 0,34 %, montrant une baisse constante depuis 2019.
