Le procès de Tigran Gambaryan, un dirigeant de Binance détenu au Nigeria depuis février, aurait été reporté au 17 mai après un nouveau retard au tribunal.

Selon un rapport de Reuters du 2 mai, les avocats représentant Binance ont déclaré qu'ils n'avaient pas reçu les documents nécessaires pour faire avancer une affaire de blanchiment d'argent impliquant la société Gambaryan et le directeur régional Nadeem Anjarwalla. Le procès devait commencer le 2 mai, mais un juge aurait ajourné la procédure jusqu'au 17 mai pour permettre à l'équipe juridique d'examiner les documents.

Le procès est distinct des accusations d’évasion fiscale portées contre Binance, Gambaryan et Anjarwalla par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers. Toutes les parties ont plaidé non coupable dans l’affaire de blanchiment d’argent. Une audience de libération sous caution pour Gambaryan est prévue le 17 mai.

Anjarwalla et Gambaryan se sont rendus au Nigeria en février pour répondre aux allégations selon lesquelles Binance aurait manipulé la monnaie fiduciaire du pays, le naira. Les autorités ont arrêté et accusé les deux hommes de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, mais Anjarwalla se serait échappé et aurait fui vers le Kenya, où il possède la nationalité outre celle du Royaume-Uni. Interpol a rapporté le 30 avril que la procédure d'extradition d'Anjarwalla avançait.

Connexes : Changpeng Zhao écope de 4 mois, Sam Bankman-Fried écope de 25 ans – Pourquoi ?

Beaucoup ont critiqué les accusations du gouvernement nigérian comme étant dénuées de fondement. Les autorités du pays ont arrêté les deux dirigeants alors que Binance a annoncé son intention de mettre fin à toutes les transactions en naira, remettant en question le moment des arrestations. Binance a déclaré que Gambaryan n’avait « aucun pouvoir de décision » au sein de la société de cryptographie.

Dans une autre affaire pénale aux États-Unis, un juge a condamné l'ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, à quatre mois de prison le 30 avril après avoir plaidé coupable pour ne pas avoir maintenu un programme de lutte contre le blanchiment d'argent. Zhao devrait se présenter dans un établissement de l'Oregon ou de Washington à une date à déterminer.

Magazine : L'exploit préféré du groupe Lazarus révélé – Analyse des piratages cryptographiques