La Direction de l'application des lois (ED), un organisme indien chargé de l'application de la loi, a saisi 90 crores INR (10,5 millions de dollars) sur une application frauduleuse en ligne appelée E-Nuggets à l'aide d'échanges cryptographiques tels que Binance, ZebPay et WazirX.
Selon un rapport publié par l'Hindu, l'application de jeu en ligne E-Nugget avait des crypto-monnaies d'une valeur de 10 millions de dollars stockées dans 70 comptes de portefeuille crypto différents répartis sur les trois échanges cryptographiques.
L’ED a contacté ces échanges pour bloquer les adresses de portefeuille et transférer les actifs cryptographiques vers le portefeuille de l’agence.
Source : Direction de l'application des lois
Dans son rapport, l'ED a allégué que l'application E-Nugget aurait offert aux clients d'importants retours sur investissement tout en se déguisant en plate-forme de jeu.
L'application présentait une opportunité d'investissement lucrative avec plusieurs jeux en argent réel attrayants qui offraient des commissions importantes et étaient conçus pour que les utilisateurs puissent parier. Cependant, dès que l’argent a été investi, l’application est devenue sombre, laissant les investisseurs bloqués et incapables de récupérer leur argent.
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L'agence a saisi et saisi des propriétés évaluées à plus de 163 crores ₹ (19,5 millions de dollars), notamment des espèces, des cryptomonnaies, des soldes de comptes et des bureaux.
L’application frauduleuse est apparue pour la première fois sous le radar en 2022, lorsqu’une partie des fonds de l’entreprise a été investie dans des actifs numériques. L'enquête de l'ED a révélé que 2 500 comptes bancaires factices d'une valeur de 19 crores ₹ (2,2 millions de dollars) en espèces ont été trouvés.
Le cerveau présumé du stratagème, Aamir Khan, a été arrêté avec son complice Romen Agarwal et est actuellement en détention.
Étant donné que l’argent était transféré à l’aide d’actifs numériques, les forces de l’ordre ont réussi à le retrouver, puis à le geler et à le saisir.
Bien que les critiques tentent souvent de pointer du doigt l’utilisation des cryptomonnaies à des fins de blanchiment d’argent, la nature de la blockchain rend très difficile le blanchiment des fonds une fois identifiés. Dans de nombreux cas, les échanges cryptographiques ont retracé et gelé les fonds liés à des activités criminelles.
L’exemple le plus marquant de transparence et de la difficulté de blanchir des fonds à l’aide d’actifs numériques remonte au piratage Bitfinex de 2016.
Les pirates ont réussi à voler 119 756 Bitcoins (BTC) sur l’échange cryptographique. Cependant, les auteurs de cet exploit ont finalement été arrêtés en 2022 alors qu’ils tentaient de blanchir ces fonds.
Cointelegraph a contacté Binance et Zebpay pour obtenir des commentaires, mais n'avait pas reçu de réponse au moment de la publication.
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