Selon Foresight News, Idin Dalpour a été accusé de fraude électronique liée à une stratagème de Ponzi sur plusieurs années par Damian Williams, procureur fédéral du district sud de New York, et le Federal Bureau of Investigation (FBI). Dalpour est accusé d'avoir fraudé au moins 43 millions de dollars sur quatre ans.
Dalpour aurait incité les victimes à investir dans une entreprise hôtelière de Las Vegas et dans une entreprise de trading de cryptomonnaies avec de fausses promesses de rendements élevés. Dans le cadre du système d'échange de crypto-monnaies, il a affirmé avoir acheté des crypto-monnaies en gros et les avoir vendues à des investisseurs particuliers dans un but lucratif.