Le Federal Bureau of Investigation (FBI), aux côtés d'un tribunal de New York, a arrêté un résident local sous l'accusation d'avoir orchestré une combine sophistiquée à la Ponzi qui aurait fraudé les investisseurs de 43 millions de dollars.

Le 1er mai, Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, et James Smith, directeur adjoint en charge du bureau extérieur du FBI à New York, ont accusé Idin Dalpour d'activités frauduleuses comprenant des opportunités d'investissement trompeuses dans une entreprise hôtelière à Las Vegas et une entreprise de trading de crypto-monnaie.

Dalpour aurait attiré des investisseurs sans méfiance avec des promesses de rendements substantiels, qui n’étaient rien de plus qu’une façade dissimulant une combine à la Ponzi à grande échelle.

Selon les condamnations décrites dans l'acte d'accusation du FBI, Dalpour a sollicité des investissements par l'intermédiaire d'une entité sous son contrôle, représentant faussement ses intérêts dans les secteurs de l'hôtellerie et des cryptomonnaies.

Dans le cadre du système d'échange de crypto-monnaie, il a affirmé avoir acheté des crypto-monnaies en gros et les avoir vendues avec profit à des investisseurs particuliers.

Les investisseurs ont été attirés par la perspective de rendements annuels commençant à 42 %, associés à l'assurance de la sécurité de leurs investissements grâce à de prétendus accords d'assurance et de dépôt fiduciaire.

Dalpour aurait fabriqué des contrats, falsifié des relevés bancaires et des correspondances électroniques fictives pour tromper les investisseurs et leur faire croire à la viabilité des entreprises.

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Le FBI affirme que les fonds des investisseurs ont plutôt été détournés pour réaliser les rendements des investisseurs antérieurs, financer des dépenses personnelles – y compris des pertes de jeu exorbitantes – et couvrir les frais de scolarité des enfants de Dalpour dans les écoles privées.

James Smith, directeur adjoint du FBI, a déclaré :

« L’arrestation d’aujourd’hui illustre l’engagement du FBI à maintenir la justice économique et à garantir que les actions d’un individu ne se font pas au détriment des autres. »

Le plan de Dalpour a été déjoué lorsqu'un groupe de victimes l'a confronté en novembre 2023. Dalpour a ensuite avoué et reconnu la gravité de ses actes, déclarant : « [ce]que vous avez déjà, vous l'avez, vous pouvez me mettre en prison maintenant. . Comme maintenant."

Il s’agit de l’une des multiples arrestations liées au stratagème de Ponzi et liées à la cryptographie effectuées par des responsables américains au cours de l’année dernière.

Le 15 mars, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a démantelé un stratagème de Ponzi de 300 millions de dollars sous le couvert d'une plateforme de trading de crypto appelée CryptoFX, qui ciblait les investisseurs en crypto de la communauté latino-américaine des États-Unis et de deux pays étrangers.

Quelques jours plus tard, le 18 mars, un jury new-yorkais a condamné deux individus qui avaient agi en tant que promoteurs du faux système d'extraction et d'échange de cryptomonnaies, IcomTech, aujourd'hui effondré.

Plus récemment, le 4 avril, Irina Dilkinska, ancienne responsable juridique et de la conformité du système de fraude multimilliardaire OneCoin, a été condamnée à quatre ans de prison après avoir admis son rôle dans le blanchiment de millions de dollars.

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