Saisi par la Direction de l'application des lois (ED) indienne, il s'agit d'une importante affaire de blanchiment d'argent crypto liée à une application de jeu. Parallèlement au scandale, le gouvernement a également confisqué des actifs cryptographiques gelés à 90 crores ₹ (10 millions de dollars).

Les soixante-dix comptes connectés aux grands portefeuilles de crypto-monnaie Binance, ZebPay et WazirX avaient gelé les cryptos, selon le communiqué du département de mardi.

Il semblerait que le logiciel « E-Nugget » ait attiré les joueurs en se faisant passer pour une plateforme de jeu et en leur offrant un double retour sur investissement.

Selon ED, les utilisateurs n'ont pas pu retirer leurs paiements depuis qu'E-Nugget a soudainement suspendu ses opérations.

Après que l’ED a découvert qu’une partie des fonds avait été placée dans des actifs numériques, l’enquête aurait commencé en 2022, selon des sources locales. L'enquête a également révélé qu'environ 2 500 comptes bancaires frauduleux ont été examinés, conduisant à la confiscation de 19 crores ₹, soit 2,27 millions de dollars.

L’enquête a conduit à l’arrestation d’Amir Khan, le cerveau de l’arnaque, qui est désormais sous la garde du tribunal.

En novembre 2022, ED a demandé à Binance de saisir 150,22 bitcoins associés à E-Nugget, qui valaient alors 2,5 millions de dollars. En 2022, l’ED a déclaré que les avoirs confisqués dans l’affaire valaient au total 8,4 millions de dollars.

Ces dernières arrestations font suite à cinq autres effectuées en septembre à Calcutta en relation avec l'application de jeu, qui ont conduit à la confiscation. La police a déclaré que le chef de file, Khan, se cacherait actuellement en dehors de l'Inde.

Au cours de cette période, la police de Calcutta a procédé à des perquisitions et confisqué un certain nombre de boîtiers SIM. Un bureau municipal a été victime d'un vol comprenant plus de 3 000 cartes ATM et de débit, des ordinateurs et plus de 2 000 cartes SIM. En ce qui concerne l’adoption des crypto-monnaies au détail, l’Inde est parmi les meilleures d’entre elles ces dernières années.