Les sociétés de cryptographie faisaient partie de celles présentant le « plus grand risque » d’être exploitées à des fins de blanchiment d’argent, selon le plus haut régulateur financier du Royaume-Uni.

Dans un rapport du 1er mai, le Trésor britannique a conclu, à partir des données fournies par la Financial Conduct Authority (FCA), que les sociétés de crypto-actifs figuraient parmi les quatre principaux types d'entreprises qui restaient « particulièrement vulnérables » à la criminalité financière, en particulier dans les cas de blanchiment d'argent. entre 2022 et 2023.

Les sociétés de cryptographie étaient cotées aux côtés des sociétés de banque de détail, de banque de gros et de gestion de patrimoine.

Les sociétés de crypto-actifs restent vulnérables au risque d’être exploitées à des fins de blanchiment d’argent. Source : FCA

Le rapport montre qu’entre 2022 et 2023, un total de 52,8 employés spécialisés à temps plein supervisaient les affaires de lutte contre le blanchiment d’argent, dont près d’un tiers se concentraient spécifiquement sur la supervision des sociétés de cryptographie.

Au cours de la période 2022 à 2023, les spécialistes de la criminalité financière de la FCA ont mené un total de 231 examens de sociétés financières opérant au Royaume-Uni ainsi que 375 cas supplémentaires liés à des délits financiers et à des sanctions.

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Dans le cadre d’un effort de surveillance plus large en dehors de ces examens à temps plein, les équipes de la FCA ont lancé un total de 95 dossiers auprès de sociétés britanniques de cryptographie.

La Grande-Bretagne s'efforce d'introduire une législation plus claire pour les sociétés de cryptographie locales, le Trésor britannique ayant annoncé le 16 avril qu'il viserait à présenter un cadre réglementaire complet pour les actifs cryptographiques et les pièces stables d'ici juillet.

Le 26 avril, la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni et la police ont reçu des pouvoirs élargis pour « saisir, geler et détruire » les cryptomonnaies utilisées par les criminels. Selon les nouvelles règles, la police du pays ne sera plus tenue de procéder à une arrestation avant de saisir des avoirs cryptographiques.

Les forces de l'ordre britanniques peuvent désormais saisir des éléments tels que des mots de passe et des clés USB qui pourraient faciliter les enquêtes. Ils ont également obtenu le pouvoir de retirer les actifs cryptographiques de leur remise en circulation – généralement en brûlant l’actif – si cela était jugé préjudiciable au bien public.

En vertu des nouvelles lois, la police britannique peut transférer les cryptomonnaies illicites saisies vers des portefeuilles sous son contrôle, et les victimes de crimes peuvent demander à récupérer les fonds de leurs comptes cryptographiques.

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