Le Bureau central nigérian d'Interpol a finalisé les documents d'extradition de Nadeem Anjarwalla, un responsable de Binance Holdings qui a actuellement des problèmes juridiques. Anjarwalla a quitté le Nigeria après avoir été accusé de blanchiment d'argent et d'évasion fiscale et se trouverait désormais au Kenya. Garba Umar, chef du BCN nigérian, a également souligné que des tentatives étaient déjà en cours pour signifier une notice rouge afin de ramener Anjarwalla au Nigeria pour y être jugé.
Lors d’une apparition dans l’émission locale « Sunrise Daily » le 30 avril, Umar a révélé que l’emplacement précis d’Anjarwalla n’est pas connu, mais que son dernier emplacement connu était le Kenya. Interpol se coordonne avec divers pays traversés par Anjarwalla pour recueillir des informations essentielles, qui restent confidentielles.
Détails de l'incident et Binance quittant le Nigeria
Bien que les autorités nigérianes aient confisqué les documents de voyage d’Anjarwalla, celui-ci a quitté le Nigeria le 22 mars, soulevant des questions sur le contrôle de son départ. Au même moment, Tigran Gambaryan, collègue d’Anjarwalla, a été arrêté pour des accusations similaires. Il a plaidé non coupable et est détenu pour son audience de libération sous caution prévue le 17 mai. Le cas de Gambaryan a donné lieu à une pétition demandant sa libération, qui a recueilli plus de 4 000 signatures.
Par la suite, Binance a déclaré son retrait du marché nigérian après que le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a accusé Binance d'être impliqué dans des transactions illégales. En conséquence, Binance a arrêté toutes les transactions en naira nigérian et a supprimé toutes les paires de trading en naira de sa plateforme de trading peer-to-peer fin février. Cette décision marque un retrait majeur de l’un des plus grands marchés de crypto-monnaie d’Afrique.
Litiges et mesures réglementaires
Les accusations portées contre Anjarwalla ont déclenché un effort international uni pour l'arrêter et le rapatrier au Nigeria. L’affaire en cours est une indication du rôle croissant d’Interpol dans la résolution des crimes financiers transnationaux. Cet événement fait partie des mesures d’application globales visant à assurer la conformité et le respect de la réglementation dans le domaine de la cryptomonnaie.