Roger Ver, célèbre investisseur Bitcoin et défenseur de Bitcoin Cash, a été arrêté en Espagne le week-end dernier après avoir été accusé par les États-Unis de fraude postale, d'évasion fiscale et de déclarations de revenus frauduleuses. Les autorités américaines vont demander l'extradition de Ver.
Le ministère de la Justice a annoncé lundi que Ver avait éludé au moins 48 millions de dollars d'impôts américains.
Au début des crypto-monnaies, Ver était connu sous le nom de « Bitcoin Jésus ». Il a créé Bitcoin Cash après avoir rompu avec un certain nombre de mineurs de Bitcoin qui ne prenaient pas en charge les mises à niveau de la blockchain. Ver a défendu Bitcoin Cash.
Selon le dernier communiqué, Ver a renoncé à sa citoyenneté américaine et a déménagé à Saint-Pétersbourg début 2014. Citoyen de Kitts et Nevis. Elle détient toujours des actions dans MemoryDealers et Agilestar, sociétés américaines d'équipement informatique et de réseau.
Le gouvernement américain affirme que Ver a commencé à acheter du Bitcoin pour son propre usage et celui de ses entreprises en 2011. Il est allégué que Ver n'a pas payé la taxe de sortie après son départ à l'étranger. Il aurait également trompé un cabinet d'avocats qu'il avait engagé pour remplir de fausses déclarations fiscales.
En vertu de la loi américaine, Ver était tenu de soumettre des déclarations de revenus montrant les gains résultant de la vente implicite de ses actifs mondiaux, qui comprenaient des Bitcoins, et la juste valeur marchande de ses actifs une fois qu'il avait déménagé à l'étranger. Le ministère de la Justice a souligné que Ver était contraint de payer un « impôt de sortie » sur ces plus-values.
Les enquêteurs américains pensent que Ver et ses sociétés étaient en possession de 131 000 Bitcoins alors qu'il était citoyen de Saint-Kitts-et-Nevis. Les deux sociétés possédaient 73 000 Bitcoins.
Le ministère de la Justice a déclaré que Ver avait fourni des informations fausses ou incomplètes au cabinet d'avocats et à l'évaluateur sur le nombre de Bitcoins que Ver et ses sociétés possédaient. Le cabinet d’avocats aurait préparé et déposé des déclarations de revenus surévaluées qui sous-évaluaient les deux sociétés et 73 000 Bitcoins et n’aurait pas réussi à démontrer que Ver possédait des Bitcoins.
De plus, la société de Ver a vendu « des dizaines de milliers » de Bitcoin pour 240 millions de dollars en novembre 2017. Les autorités américaines ont exigé que Ver déclare ses bénéfices à l'IRS et paie des impôts sur les dividendes de deux sociétés basées aux États-Unis.
Le ministère de la Justice a déclaré que Ver n'avait réalisé aucun bénéfice ni paiement d'impôts sur les Bitcoins de MemoryDealers et d'Agilestar dans sa déclaration de revenus personnelle de 2017. Ver aurait coûté à l’IRS au moins 48 millions de dollars de pertes.
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