đ Escroqueries P2P : montĂ©e des escroqueries liĂ©es au trading P2P en Inde đźđł
Lâessor du commerce P2P a entraĂźnĂ© une recrudescence des activitĂ©s frauduleuses, notamment des escroqueries impliquant une utilisation abusive de donnĂ©es personnelles et financiĂšres ou des promesses de profits Ă©levĂ©s.
En juillet, un incident notable à Ujjain, en Inde, impliquait des individus appréhendés pour une escroquerie P2P liée à la plateforme Binance, utilisant de faux comptes et documents pour exploiter des utilisateurs moyennant des frais de 1 500 roupies indiennes (18 $).
Les escrocs P2P utilisent souvent des canaux Telegram frauduleux axés sur la cryptographie pour attirer les utilisateurs avec des promesses de retours ou de parachutages, les incitant à partager des informations bancaires sensibles.
Ils créent ensuite des comptes P2P sur des plateformes comme Binance et WazirX pour exécuter des escroqueries, ciblant les vendeurs et disparaissant avec la cryptomonnaie une fois les transactions terminées.
Les victimes se présentent souvent à la police, ce qui entraßne le gel des comptes bancaires liés aux escroqueries, affectant les commerçants sans méfiance sur les plateformes P2P.
Dans un cas, un vendeur a fait face à l'intervention de la police et à des menaces en raison d'une transaction de 40 $ sur WazirX, alors qu'il avait effectué une transaction P2P.
La résolution de ces problÚmes implique des processus complexes et un accÚs limité aux fonds, ce qui génÚre des défis et des craintes importants parmi les victimes d'escroqueries P2P.
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