La Direction de l’application de la loi (ED) indienne a collaboré avec les autorités américaines pour réprimer une opération de trafic de drogue d’un montant de 3 000 crores INR (environ 360 millions de dollars) impliquant des crypto-monnaies.
Selon des informations locales, l'ED s'est associé au Federal Bureau of Investigation (FBI) et a arrêté deux individus impliqués dans l'opération. L’enquête a été initialement lancée en 2023, mais les arrestations ont eu lieu la semaine dernière suite à une information du FBI à l’ED.
Les deux individus, Parvinder Singh et Banmeet Singh, originaires de Haldwani, dans l'État de l'Uttarakhand, ont été appréhendés le 27 avril à la suite de perquisitions menées par les forces de l'ordre locales.
Les accusés auraient mené leurs opérations via des marchés du dark web comme Silk Road 1, AlphaBay et Hansa, ainsi que via des publicités en ligne visant à promouvoir la vente illicite de drogues. Ils ont même établi un réseau de distributeurs et de cellules de distribution et facilité les paiements via diverses crypto-monnaies.
Les fonds ont ensuite été blanchis via plusieurs portefeuilles de cryptomonnaies.
Le FBI a déjà récupéré 1 500 crores INR (environ 180 millions de dollars) de monnaies numériques liées à l'affaire. L'ED a également confisqué des documents cruciaux liés à l'opération.
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Ce n’est pas la seule opération illicite impliquant des crypto-monnaies découverte par l’ED en avril. Selon un rapport du 19 avril, l'ED a enquêté sur Raj Kundra, un éminent homme d'affaires et mari de l'actrice de Bollywood Shilpa Shetty, pour son implication présumée dans une chaîne de Ponzi de 800 millions de dollars.
Le programme, baptisé « Gain Bitcoin », a été lancé en 2017 et promettait aux investisseurs un rendement de 10 % par mois, payable en Bitcoin.
Ces escroqueries font partie des cas croissants d’utilisation illicite de cryptomonnaies dans le pays. En mars 2024, l’ED a déposé des actes d’accusation contre 299 entités en vertu des lois indiennes anti-blanchiment d’argent. Les accusations font suite à une fraude impliquant de fausses entreprises de crypto-monnaie.
Pour atténuer ces risques, les régulateurs indiens ont également émis des avis de conformité à plusieurs bourses de crypto-monnaie opérant dans le pays, conformément à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).
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