• Le DOJ s'est opposé à la requête déposée par le co-fondateur de Tornado Cash, Roman Semenov.

  • Selon le DOJ, le dossier de Semenov ne convient pas aux requêtes préliminaires.

  • Le DOJ a expliqué pourquoi le fondateur de Tornado Cash devrait répondre aux accusations portées contre lui.

Le ministère américain de la Justice (DOJ) s'est opposé à la requête déposée par Roman Semenov, cofondateur de Tornado Cash, demandant au tribunal de rejeter les accusations de complot et de blanchiment d'argent portées contre lui. Dans un dossier récent, le DOJ a fait valoir que le dossier de Semenov soulevait des faits controversés pour examen par le jury, notant qu'il ne convenait pas aux requêtes à un stade précoce.

La réponse du DOJ contenait une analyse des raisons pour lesquelles le fondateur de Tornado Cash devrait répondre aux accusations portées contre lui. Le ministère de la Justice a contesté la façon dont le défendeur a qualifié Tornado Cash, soulignant que l'entreprise avait débuté en 2019 en tant que mixeur. Plus précisément, le DOJ a souligné que Tornado Cash comprend un site Web, une interface utilisateur, un ensemble de contrats intelligents et un réseau de « relais ».

En se concentrant sur les fondateurs du projet, le DOJ a accusé Roman Storm et Roman Semenov de multiples infractions, notamment de complot en vue de blanchir de l'argent, d'exploitation d'un émetteur d'argent sans licence et de violation des sanctions en créant Tornado Cash, un service de mixage de crypto-monnaie. Il est essentiel de noter que les autorités américaines affirment que des entités comme le groupe nord-coréen Lazarus ont utilisé Tornado Cash pour blanchir des fonds.

La demande de Tornado Cash visant à rejeter les accusations a introduit une nouvelle dynamique dans les événements entourant l’affaire. En septembre dernier, Storm a plaidé coupable à toutes les accusations, à la suite de quoi les autorités l'ont libéré moyennant une caution de 2 millions de dollars après son arrestation. Une partie des conditions de sa libération comprenait des restrictions de voyage en dehors de certaines régions de New York, du New Jersey, de Washington et de la Californie.

Le mois dernier, les avocats de Storm ont demandé le non-lieu, invoquant le manque de motifs pour l’inculper. De son côté, Semenov a affirmé avoir contribué à la conception du code de Tornado Cash mais ne pouvait être tenu responsable de la manière dont il était déployé.

L’équipe juridique de Semenov a fait valoir que Tornado Cash n’est pas un service de mixage de garde. La solution ne répond donc pas aux critères d’une « institution financière ». Ils ont également affirmé que Storm n'avait aucun contrôle sur le service pour empêcher des entités comme Lazarus Group de l'utiliser.

La « motion de rejet » de Tornado Cash n'est pas adaptée aux motions à un stade précoce – le DOJ est apparu en premier sur Coin Edition.