Le ministère de la Justice des États-Unis conteste la motion visant à rejeter les accusations du cofondateur de Tornado Cash
Les procureurs du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) se sont opposés à une motion visant à rejeter les accusations de complot et de blanchiment d’argent contre le cofondateur de Tornado Cash, Roman Semenov. Ils ont fait valoir que le dossier de la défense soulevait des faits contestés pour examen par le jury, ce qui n’est pas adapté aux motions en phase initiale.
Dans la réponse du DOJ, les procureurs ont analysé pourquoi le cofondateur de Tornado Cash devrait répondre des crimes présumés qui lui ont été reprochés. Le DOJ a contesté la caractérisation de Tornado Cash par la défense, notant qu’il a été introduit en 2019 comme un mixeur. Le service comprend un site Web, une interface utilisateur, un ensemble de contrats intelligents et un réseau de « relais ».
Le DOJ a accusé Roman Storm et son collègue développeur Roman Semenov d’avoir conspiré pour commettre un blanchiment d’argent, d’avoir exploité un émetteur d’argent sans licence et d’avoir violé les sanctions en créant Tornado Cash, un service de mixage de crypto-monnaies. Les autorités américaines affirment que des entités comme le groupe nord-coréen Lazarus ont utilisé Tornado Cash pour blanchir des fonds.
Dossier judiciaire déposé auprès du tribunal de district américain du district sud de New York. Source : CourtListener
En septembre 2023, Storm a plaidé non coupable de toutes les accusations et a été libéré sous caution de 2 millions de dollars peu après son arrestation. Il lui est principalement interdit de voyager en dehors de certaines régions de New York, du New Jersey, de Washington et de Californie.