Les procureurs du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) se sont opposés à une requête visant à rejeter les accusations de complot et de blanchiment d'argent contre le cofondateur de Tornado Cash, Roman Semenov. Ils ont fait valoir que les documents déposés par la défense soulevaient des faits contestés pour examen par le jury, ce qui ne convient pas aux requêtes préliminaires.
Dans la réponse du DOJ, les procureurs ont analysé pourquoi le co-fondateur de Tornado Cash devrait répondre des crimes présumés retenus contre lui. Le DOJ a contesté la qualification de Tornado Cash par la défense, soulignant qu’il avait été introduit en 2019 en tant que mélangeur. Le service comprend un site Web, une interface utilisateur, un ensemble de contrats intelligents et un réseau de « relais ».
Le DOJ a accusé Roman Storm et son collègue développeur Roman Semenov d'avoir conspiré en vue de blanchir de l'argent, d'avoir exploité un émetteur d'argent sans licence et d'avoir violé les sanctions en créant Tornado Cash, un service de mixage de crypto-monnaie. Les autorités américaines affirment que des entités comme le groupe nord-coréen Lazarus ont utilisé Tornado Cash pour blanchir des fonds.
Dépôt auprès du tribunal de district américain du district sud de New York. Source : CourtListener
En septembre 2023, Storm a plaidé non coupable de toutes les accusations et a été libéré moyennant une caution de 2 millions de dollars peu de temps après son arrestation. Il lui est principalement interdit de voyager en dehors de certaines régions de New York, du New Jersey, de Washington et de la Californie.
Cependant, fin mars, les avocats de Storm ont cherché à rejeter l'acte d'accusation en arguant que les autorités n'avaient pas de motifs pour l'inculper. Semenov a précisé qu'il avait contribué à la conception du code mais qu'il n'était pas responsable de son utilisation.
La requête en rejet de l’équipe juridique de Semenov a souligné que Tornado Cash ne fonctionne pas comme un service de mixage de garde et ne répond pas aux critères d’une « institution financière ». Ils ont affirmé que Storm n'avait aucun contrôle sur le service pour empêcher des entités comme Lazarus Group de l'utiliser.
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L'équipe de procureurs dirigée par Damian Williams a fait valoir dans le dossier que Semenov était responsable de l'exploitation du mélangeur de crypto-monnaie et l'a accusé d'avoir développé des systèmes aidant les criminels dans l'anonymat. Ils ont critiqué les cofondateurs de Tornado Cash pour les changements inadéquats visant à exclure les adresses sanctionnées.
Cela survient alors que le gouvernement américain poursuit sa répression contre les services de crypto-mixage.
Le 24 avril, les cofondateurs de Samourai Wallet, un mélangeur de crypto-monnaie, le PDG de Samourai Wallet, Keonne Rodriguez, et le directeur de la technologie, William Hill, ont été arrêtés et accusés de complot en vue de blanchir de l'argent, passible d'une peine maximale de 20 ans et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent. exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence, passible d’une peine maximale de cinq ans.
Ki Young Ju, PDG de CryptoQuant, a déclaré que les services de mixage cryptographique ne sont pas intrinsèquement criminels en réponse à la récente arrestation des fondateurs de Samourai Wallet.
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